香港最大の詐欺疑惑「JPEX」の黒幕は？2億ドル超の損失、Youtuberチャン・イーら72人を逮捕

無免許プラットフォーム、莫大な損失

香港当局は大規模な暗号通貨取引所のスキャンダルを取り締まり、これまでに70人以上の逮捕者を出している。JPEX取引所は、不審な活動を行う無認可のプラットフォームとして告発され、香港で最大規模の16億香港ドル（2億米ドル）詐欺事件の中心となっている。

JPEX取引所は香港の日本取引所として宣伝されている。

レッドフラッグとラグプル

トラブルの発端は、開発者が人為的に価格をつり上げた後にプロジェクトを放棄し、投資家に価値のないトークンを残すという「ラグプル」疑惑だった。この疑惑は、JPEX'がマネーロンダリング（資金洗浄）の疑惑に関与していたことで、さらに煽られた。

無免許運転と規制の取り締まり

香港証券先物委員会（SFC）は9月13日、JPEXを不審な特徴を持つ無認可の暗号通貨取引所として具体的に名指しし、投資家に警告を発した。SFCがJPEXを名指ししたのは今回が初めてで、これまでにも無認可の仮想資産取引プラットフォームが不適切な行為を行っているとして9件の警告を発していた。

SFCはまた、オンライン上のインフルエンサーやOTCショップが、JPEXが香港で仮想資産取引プラットフォーム（VATP）ライセンスを申請していると主張し、虚偽または誤解を招く情報を流していたことを明らかにした。この警告はスキャンダルが明るみに出るきっかけとなり、JPEXの不正行為の疑いが暴露された。

しかし、JPEXは根拠のない主張として反論した。この事件は香港の暗号規制のギャップを露呈し、SFCはデジタル資産市場に対する監視を強化することになった。

シンガポールのToken2049で放置されたブース

9月13日から14日にかけてシンガポールで開催されたToken2049イベントは、JPEXの終わりの始まりとなった。参加者は、2日目に突然謎のブース放棄を目撃した。

このニュースが広まると、暗号コミュニティにはパニックの波が押し寄せ、ユーザーは投資を引き出そうと奔走し、取引所の評判はボロボロになった。

2,600件の報告書が提出された推薦の誤り

捜査の結果、チャン・ウィ ンイー、ジョセフ・ラム・チョック、シーナ・レオンなど、JPEX を宣伝するソーシャル・メディアのインフルエンサーのネットワークが発覚し、彼らはその後、JPEX のテクニカル・サポート・スタッフや著名なオンライン・パーソナリティとともに逮捕された。これらのインフルエンサーは広告に登場し、取引所と関連した店舗を運営していたとされ、スキャンダルはさらに深まった。

当局は、この事件に関連する2,636件という驚異的な報告を受け取っており、この詐欺疑惑の広範な影響と、インフルエンサーがJPEXの宣伝に果たした重要な役割を浮き彫りにしている。

JPEXの嵐の中心にいるソーシャルメディア・インフルエンサーたち

チャン・ウィンイーとは？

出典：am730

Chan Wing-yee、別名Chan Yee"は、215,000人以上の購読者を持つ著名なYouTuberであり、暗号通貨取引所CYOTCの創設者である。CYOTCの設立者であり、JPEXが破綻する前はJPEXを積極的に宣伝していた。

チャン・イー氏は香港最大のファンベースを持つ暗号KOLとして知られている。

投資・ビジネス界に影響力を持つチャン・イー氏は、JPEXを支持し、現在進行中の騒動における重要人物となっている。

彼女のYouTubeチャンネルは投資とビジネスのニュースを中心に、JPEXをめぐる物語を形成するプラットフォームとなってきた。9月19日に逮捕される前日、彼女は証券先物取引委員会（SFC）を批判する2つの動画を公開し、JPEXに関するSFCの行動に疑問を呈した。彼女はSFCを "正貪會""（腐敗したSFC）と表現し、SFCがJPEXを標的にしているのは裏の利益を守るためだと示唆した。

ジョセフ・ラム・チョックとは？

ソースザ・スタンダード

元弁護士から保険マネージャーに転身し、ソーシャルメディアのインフルエンサーとして活躍するジョセフ・ラム・チョック氏が、JPEX論争におけるもう一人の重要人物として特定された。ラム氏は香港で店頭暗号取引所を経営していたが、昨年7月にパートナーとしてJPEXに参加する意向を公言し、その後地元メディアに提携を認めた。インフルエンサーとして、彼はオンライン上でJPEXを宣伝し、投資を促した。

ラム氏は声明の中で、JPEXとの関係を断ち切ったと主張し、次のように述べている。

私が携わっているビジネスは取引所とは関係ありません。そのプラットフォームの所有者を見つけることができない；

彼は9月18日に逮捕され、その後9月22日に保釈された。

シーナ・レオンとは？

シーナ・レオン、別名 "Xiāng Xiāng""（湘湘）は、29歳のインターネット有名人であり、暗号通貨のインフルエンサーであり、自身のYouTubeチャンネル "Xiāng Xiāng Tóu Zī Rì Jì""（湘湘投資日記）で投資に関する見識を共有していることで知られている。

出典：hk01.com

大手店頭暗号通貨取引所ユニコインの従業員として、彼女の意見は金融界で大きな重みを持つ。かなりのファンを獲得している彼女のチャンネルは、もはや利用できない。

シーナ・リョンのYouTubeチャンネル「Xiāng Xiāng Tóu Zī Rì Jì"（湘湘投資日記）」が閉鎖された。(出典: hk01.com)

JPEX論争に巻き込まれたセレブたち

ソーシャル・インフルエンサーだけでなく、何人かの有名人も物議を醸している暗号プラットフォームJPEXに関係している。

2020年7月、香港の俳優で歌手のジュリアン・チャン・チーラムが広告に登場し、その名声を利用してプラットフォームを宣伝した。

その後7月、マレーシア人女優のジャクリン・チェン・セミン（Jacquelin Ch'ng Se-min）も同プラットフォームのプロモーションビデオを撮影したが、その後削除された。Ch'ngはその後、JPEXに投資して10万香港ドル以上を失ったと主張し、同社とは距離を置いている。

2022年11月、台湾の歌手ナイン・チェンがスポークスパーソンとして契約したが、チェンによると、翌年7月にプラットフォームとの関係を解消したという。

凍結された資産と立法措置

警察の努力の結果、詐欺に関連していると思われる約2億2800万香港ドル（2937万米ドル）の資産が凍結された。この断固たる措置は、被害者が失った資金の一部を取り戻すことを目的としている。JPEXスキャンダルは、規制強化を求める声も引き起こした。この事件と最近の火災事故を受けて、政府は火災安全規制の違反に対する罰則を強化する改正を急いでいる。

差し押さえ、逮捕、証人の証言

捜査は1100万ドル相当の資産を押収し、重要人物を逮捕することで強化された。その中には、JPEXの従業員、ソーシャルメディアの有名人、そして取引所に関係する著名な教育者までもが含まれていた。最近逮捕されたのは、石宇と並んでJPEXのチーフ・パートナーとされる張桐英だった。

上層部はまだ謎に包まれている

容疑者72人の身柄は確保されたものの、JPEXの創設者や経営陣の身元は依然として秘密のベールに包まれたままだ。この透明性の欠如は、取引所内の説明責任についてさらなる疑問を投げかけている。捜査が続く中、世間はこの重大な暗号通貨詐欺の首謀者が明らかになる可能性を待っている。

さらに謎を深めているのは、JPEXの拠点がドバイにあるという報道だ。このため、創業者や経営トップは現在ドバイに滞在しており、香港当局の手が届かない可能性がある。事実であれば、彼らの犯罪容疑に対する責任を追及する努力は著しく複雑になる可能性がある。彼らを裁くためには、法執行機関同士の国際協力が必要になるかもしれない。

デファイアント取引所、高額の出金手数料でユーザーを苦しめる

告発や逮捕に直面したにもかかわらず、JPEXは運営を継続し、ラグパルでよく見られる戦術、つまり仮想資産を引き出そうとするユーザーに法外な手数料を課すという手段さえとった。このことがさらに疑惑を煽り、この取引所が詐欺的であるとの確信を固めた。

JPEXスキャンダルの犠牲者

JPEX暗号通貨取引所のスキャンダルは、投資家に金銭的損失の痕跡を残した。捜査が進み、資産が凍結される中、被害者がどれだけの金額を回収できるかは不透明だ。

裁判中の正義

この大規模な暗号取引所のスキャンダルは、デジタル資産市場の脆弱性と規制強化の必要性を浮き彫りにした。70人以上の容疑者が逮捕され、数百万ドルが失われたこの事件は、暗号通貨の世界に潜む潜在的な危険性を痛感させるものだ。捜査が進むにつれ、被害者に正義が果たされるのか、JPEXの黒幕の行方が明らかになるのか、世界中が固唾をのんで見守っている。