英国、違法な暗号資産取引所「Xinbi」を制裁し、東南アジアの詐欺ネットワークの資金の流れを断つ

英国は、暗号資産に関連する違法取引プラットフォーム「Xinbi」に対する制裁を発表し、東南アジアにおける大規模な詐欺および関連する人権問題に対処するため、複数の個人や組織を対象とした措置を講じた。この措置は、英国外務省と内務省が共同で発表したものである。当局によると、Xinbiは詐欺ネットワークに対し、暗号資産による決済や関連サービスを提供しており、これには盗まれた個人データの販売や通信機器（衛星インターネット機器など）の提供も含まれるという。ブロックチェーン分析企業Chainalysisのデータによると、2021年から2025年の間に、同プラットフォームで処理された取引額は199億米ドルを超え、マネーロンダリングや違法なOTC取引などの活動に関与していた。今回の制裁は、カンボジアの詐欺拠点「#8 Park」の運営会社であるLegend Innovation Co.とその責任者も対象としており、Prince Groupの金融ネットワークに関連する人物にも波及している。英国は以前、米国と共同で同ネットワークに対する制裁を実施しており、これまでに凍結・没収された資産は累計10億ポンドを超えている。（The Block）