アラブ首長国連邦中央銀行(CBUAE)は、国内の他の規制機関と協力し、最近、次のような発表を行った。仮想資産サービス・プロバイダー（VASP）向けの包括的な共同ガイダンスを発表した。 国内で活動している。

更新された規制の枠組みは、管轄区域内で必要なライセンスを持たずに運営されていることが判明したVASPに対する罰則を導入している。

11月6日国家反マネーロンダリング・テロリズム資金調達・違法組織資金調達対策委員会（NAMLCFTC）とCBUAEは共同で、「レッドフラッグ」と呼ばれるリストを発表した； VASPのために設計された。

この指標には、規制認可の欠如、非現実的な約束、不十分なコミュニケーション、その他潜在的に疑わしい事業体を特定することを目的とした指標が含まれる。

新たなガイダンスによると、監督当局は、疑わしいエンティティを含む取引を報告する際に、認可を受けた金融機関（LFIs）、指定された非金融ビジネスおよび職業（DNFBPs）、および認可を受けたVASPsが完全に遵守することを期待している。

ガイダンスでは次のように述べられている：

quot;認可されていない仮想資産活動に関連するいかなる情報も、規制当局が法律を守り、UAEの金融システムを保護する努力を助けるために、内部告発メカニズムを通じて報告することができます；

デジタル資産' アクセシビリティの向上

CBUAE総裁でNAMLCFTC会長のハレド・モハメド・バラマ閣下、とプレスリリースで強調している。 この新しいガイダンスは、デジタル資産へのアクセシビリティの高まりに沿ったものである。

同氏は、デジタル経済が成熟するにつれ、金融犯罪撲滅へのコミットメントが強まり、UAEの金融システムの完全性が確保されると述べた。

アラブ首長国連邦の弁護士イリーナ・ヒーヴァーは、今回の更新について次のように述べた。これらのガイドラインは、UAEが金融活動作業部会（FATF）から脱退するための広範な努力を反映している；

この指定は、その国のマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）体制に不備があることを示すもので、指定された期限内にこれらの問題に対処することを約束するものである。

2022年3月、UAEはFATFのグレーリストに掲載され、AMLとCTFの不備により監視が強化された。

しかし、同国は規制の枠組みを強化するため、世界的な監視機関と協力することを約束した。

イリーナによると、UAEは2022年にグレーリストに掲載されて以来、大幅な改革を進めており、AMLとCTFの規制枠組みを最新のものに更新することで、近い将来グレーリストから除外される可能性があるという。

彼女はこう付け加えた：

2024年4月か5月に予定されている次回のFATFレビューで、UAEが一貫したコンプライアンスを証明し続ければ、グレーリストからの脱退が可能になる；