Binance は、Bitzlato の不正資金調達事件の主要な相手方の 1 つとして米国 FinCEN によって指定されました

ブルームバーグによると、Bitzlato の最大の受信者と送信者の約 3 分の 2 は、ダークネット市場または詐欺に結び付けられていたと、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は文書で次のように書いています。 2 位と 3 位には、ロシアにリンクされたダークネット マーケットプレイス Hydra とロシアを拠点とする詐欺 TheFiniko がそれぞれ続きます。同じ期間の上位 3 つの送信相手は、Hydra、フィンランドのビットコイン取引所 Local Bitcoins、および TheFiniko でした。バイナンスの広報担当者は、バイナンスが「この捜査を支援するために、国際的な法執行パートナーに実質的な支援を提供した。これは、バイナンスが世界中の法執行パートナーと協力することへのコミットメントを示している」と述べた。