米国連邦検察官は、2020年にマネーロンダリング防止チェックに関する内部記録を提供するようBinanceに依頼しました

ロイターが確認した 2020 年の書面による要求によると、米国連邦検察官は、バイナンスに対し、マネーロンダリング防止チェックに関連する広範な内部記録、およびその CEO で創設者である Changpeng Zhao が関与する関連する通信を提供するよう要求しました。 2020 年 12 月の要求は、バイナンスが米国の金融犯罪法を順守していることに関する司法省の調査の一環である、と事情に詳しい 4 人の関係者は述べた。米当局は、バイナンスが銀行秘密法に違反したかどうかを調査していると、事情に詳しい関係者は語った。 Changpeng Zhao氏は、2020年に米国の規制当局がBinanceに特定の情報を自発的に共有するよう要請し、Binanceは情報を提出するという要請に応じたと回答しました。