米司法省：中国企業と従業員が暗号通貨を使って麻薬を流通させた

Odaily Planet - 米司法省はこのほど、フェンタニルなどの麻薬を生産・流通させ、暗号通貨を使って身元や資金を隠していたとして、複数の中国企業とその従業員に対する措置を取った。 司法省によると、フェンタニルやメタンフェタミンの製造、合成オピオイドの流通に関与していた中国企業とその従業員は、法執行を逃れるために、米国内の転送業者の利用、虚偽の表示、不正な請求書、虚偽の郵便料金、包装の偽装など、さまざまな手口を使っていたという。さらに、彼らはしばしば暗号通貨を使用して、その身元と資金の流れを隠している。 当局は1,000キログラムのフェンタニル関連前駆体化学物質を押収し、米国郵政公社を通じて送られたこれらの化学物質のパッケージを追跡した。中国の製造業者が化学薬品を世界中に出荷し、麻薬カルテルなどがそれらを混合して米国内で流通させた。 米国司法長官は、フェンタニルは米国の若者の主要な死因であり、政府は薬物のサプライチェーンを断ち切り、地域社会からフェンタニルを排除し、それを製造・流通させる者に責任を負わせるための措置を講じると述べている。 さらに、暗号通貨を使った麻薬流通に対抗するため、他の政府高官も行動を起こしている。さらに、米国議会のメンバーは、マネーロンダリングや麻薬密輸に取り組むため、マネーロンダリング防止やKYC規制を強化し、暗号通貨をコンプライアンスに適合させることを目的とした法案を提出している。(ザ・ブロック)