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ブルガリア、ネクソ社の調査を終了、犯罪の証拠は見つからず

28/12/2023 01:56

Blockworksによると、ブルガリアは暗号会社Nexoに対する調査を終了し、犯罪行為の証拠は見つからなかったと発表した。この調査は1月にブルガリアの当局者が脱税や詐欺などの金融犯罪の疑いでネクソ社のオフィスを家宅捜索したことから始まった。ネクソの広報担当者は当時、給与計算、カスタマーサポート、バックオフィス業務など、運営費関連の業務を担当するブルガリアのグループ企業について当局が調査していたと述べた。ブルガリア検察庁は12月22日の声明で、対応する許可なく銀行業務を遂行する様々な形での共謀における犯罪行為の証拠はなく、マネーロンダリングの証拠も収集されなかったと述べた。検察庁はまた、ブルガリアには暗号資産サービスに関連する活動のための法制度がなく、Nexoグループ企業は許可、登録、免許制度の対象ではないと指摘した。 Nexoのマネージングパートナーであるアントニ・トレンチェフ氏は、ブルガリアの検察当局がNexoとその幹部に対するすべての告発を取り下げたことと、犯罪がなかったことが確認されたことは、Nexoに対する攻撃全体が政治的なものであり、そもそも起こるべきでなかったことを示していると、Blockworksに電子メールで声明を発表した。トレンチェフ氏は、ネクソはこの結果に非常に満足していると付け加えた。同社は、米国における暗号規制の明確化を求めた後、2022年12月に米国事業の段階的撤退を開始した。Nexoは、米国の州および連邦規制当局と1年半以上にわたって誠意ある対話を行ったが、規制当局が顧客の最善の利益を重視していることを確認できなかったと主張した。1月、Nexoと米証券取引委員会は4500万ドルの和解合意に達し、同社は投資家に最大20％の年利を約束した金利獲得商品の提供を停止することに同意した。

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