ウィンターミュート社、2023年のOTC取引量が400％増加すると発表

暗号通貨OTCビジネスが直面する現在の犯罪リスク

最近、最高検察庁と国家外為管理局が共同で、外国為替関連犯罪・罪の典型的な処罰事例を発表したが、その中に暗号通貨OTCビジネスに関する事例が2つある。筆者は、暗号通貨OTCビジネスの法的リスクについて、以下の事例をもとに分析する。

ビットコインETF、OTC for U 香港で体験したWeb3のグレーゾーン

香港,ETF,USDT,ビットコインETF,OTC for U 私は香港のゴールド・ファイナンスでWeb3のグレーゾーンを体験している。

仮想通貨店頭販売業者を恐れるな

ここ数日、仮想通貨取引は違法な金融行為であるというニュースがインターネット上で多く流れ、暗号通貨関係者の間でパニックが起きている。

すべての国内OTCは違法に運営されているのか？

USDTのような安定したコインを売買して利益を上げているOTC業者に対して、これらのコインを「違法なビジネス犯罪」にしていいのだろうか？

ウィンターミュート、セルシウス債権者から「ウォッシュ取引」を可能にしていると非難：レポート

破産した仮想通貨融資プラットフォームであるセルシウスの債権者が両社に対して重大な申し立てを行ったため、ウィンターミュートは法的論争に巻き込まれていることが判明した。

FTX の破産債権は、プライベート OTC 市場で 1 ドル 20 セントで販売されています

Wintermute は収益の急落を認識しているが、CEO は依然として楽観的

ウィンターミュートは、2022 年の最初の 9 か月間に 2 億 2,500 万ドルの収益を記録したとフォーブスは報告しています。

Crypto Sleuth: これが Wintermute エクスプロイトが内部の仕事だった理由です

暗号探偵の Librehash によると、Wintermute のハッキングには、内部関係者のみが利用できるレベルのセキュリティ クリアランスが必要でした。

Wintermute はハッカーに盗んだ資金を返還するように要求します—さもなければ法的措置に直面します

ハッカーは、盗まれた資金が返還されない場合、Wintermute による法的な結果について警告しました。

仮想通貨マーケット メーカーの Wintermute が 1 億 6000 万ドルのハッキングを受け、資金は「安全」と主張

デジタル資産のアルゴリズム マーケット メーカーである Wintermute は、分散型金融業務で約 1 億 6,000 万ドルを搾取されています。