ソース：弁護士劉洪林

01 コインサークルOTCのこのセッションは良い仕事ではありません

最近。日、仮想通貨の取引に関する多くのニュースは、友人のコインサークルがパニックになるように、ネットワーク上で循環違法な金融活動である。

例えば、山東省青島警察と国家外為管理局（SAFE）青島支局は共同で、中央政府直轄の17の省・市を巻き込んだ、最大158億元、容疑者74人を含む大規模な地下資金市場事件を取り締まりました。国家外為管理局青島分局の徐暁職員によると、地下両替商は「顧客」から人民元を集め、仮想通貨を買いに行き、海外取引プラットフォームを通じて仮想通貨を売り払い、必要な外貨資金を得ることができる。このプロセスは、外国為替犯罪の違法取引を構成する人民元と外貨の変換を実現しています。容疑者の説明によると、「このような交換」を行い、為替レートの差額を稼ぎ、3/1000から5/1000の利益を得たという。src="https://img.jinse.cn/7159226_image3.png">

また、例えば、12月27日、この上の今日の見出し： "最高検：違法な金融活動の違法な販売を実施するための媒体としての仮想通貨の使用"、ニュースのテキストの詳細を見ていない、あなたは非常に簡単に仮想通貨の販売が違法な金融活動に属しているとして取るが、あなたは慎重に、それが違法であることを見つけるために、原文を読んでください。しかし、あなたは慎重に原文を読むだけで、ビューの公式ポイントは次のとおりです：外国為替犯罪のますます多くの違法取引は、仮想通貨を介しています。

まるで「人を切り刻むために包丁を売買したがる強盗が増えている」ということが、「包丁の売買は犯罪である」という意味にメディアによって理解されたかのようだ。「包丁の売買は犯罪」。でたらめだと思わないか？

02 なぜ仮想通貨の売買は違法ではないのか？

冒頭の件では、地下通貨市場の行為は違法な外国為替取引にあたるということですが、これは間違ってはいませんが、仮想通貨の購入が違法な外国為替取引であるとは理解できませんし、仮想通貨の売却が違法な外国為替取引であるとも理解できません。

その理由は非常に単純で、単純といえば単純なのですが、つまり、仮想通貨は、外国為替ではないのです。

まず、仮想通貨と呼ばれるもの。「クリプトアセットは、主に暗号技術、分散型台帳、または同様の技術に依存して開発・運用され、新しい資産形態やビジネスモデルを生み出す民間部門のデジタル資産です。クリプトアセットは、通貨当局によって発行されるものではなく、法定通貨や強制力といった通貨的属性を持っていません。"

外国為替の意味をもう一度見てみましょう。他の権威ある辞書は調べず、直接百度百科事典を見てください。

「外貨は、英語名はForeign currency（外国通貨）で、銀行預金、財務省国庫短期証券、長期および短期の形態の金融管理（中央銀行、通貨当局、外国為替平衡基金および財務省）である。銀行預金、国庫短期証券、長短国債、その他国際収支赤字で留保された形態の国債を請求に使用することができる。これには、外貨、外貨預金、外貨証券（国債、国庫短期証券、社債、株式など）、外貨支払証書（手形、銀行預金証書、郵便貯金証書など）が含まれる。"

つまり、中国の既存の規制政策の下では、仮想通貨は空気か仮想財産のどちらかである。仮想財産を構成できるかどうかはわかりませんが、中央銀行が認める一般的な等価通貨ではないことは間違いありません。

もちろん、この記事では仮想通貨の法的な資格について議論するつもりはありません。

仮想通貨を買うのは違法ではありませんが、売るのは違法ですか？

違法ではないというのが私の見解です。

理解するために例を挙げてみましょう。ある人が金のアクセサリーを買うために金ショップに行ったとします。

そして、一歩下がって、この行動が違法で犯罪の疑いがあるとしても、それは買い手の問題でもある。売り手は、利用者に「国外に売って現金にすることはない」と約束させる必要があるのでしょうか？それは多かれ少なかれでたらめだ。

仮想通貨（特に安定したコイン）が海外の国や地域で標準化されていくにつれ、仮想通貨の店頭販売業者や海外の取引所で人民元建ての仮想通貨を購入し、国外で不換紙幣に変えて銀行に預け入れることをよく考える「賢い」友人たちが出てくることは否定できない。そのような人たちは、人民元で仮想通貨を購入し、国外でフィアット通貨に換えて銀行に預け入れることを考えるでしょう。

しかし、ここからが重要なのですが、買い手はこれをひっそりと行い、TAは売り手に対して誠実ではありませんでした（おそらく今後もないでしょう）。

では、仮想通貨を売る側には法的リスクはないのか？もちろんありません。

我々はまた、例として金を販売する上記の話を取り、あなたの店の頭に狂ったように金を買いだめしている人がいると仮定し、また、価格を返済しない、あなたは非常に幸せの中心で幸せであり、その後、地元のニュースを見て、これは犯罪者集団であることを実現し、彼はあなたにお金を与えたがきれいではありません。今回は、地元の公安は、当然のことながら、ドアの前に来て、あなたが調査に協力させ、さらにはあなたが返さない場合は、盗まれたお金に関連することができ、taはあなたが頭を押さえて犯罪の疑いがあると述べた。

同じことが仮想通貨の店頭販売業者にも当てはまります。

あなたはあなたからUSDTを大量に購入する顧客がいるが、あなたは発送のことしか気にしていなかったが、お金の出所を友人に聞かなかった。その結果、このバイヤーはあなたがオフショアカジノの下流であることに気づき、この時、公安部門は資金の方向に従ってあなたを探し出した。あなたは、この件についてまったく知らなかったと言い、自分は無実だと言った。しかし、申し訳ありませんが、あなたはビジネスリスクの予防の良い仕事をしなかった、あなたは反マネーロンダリングの法的義務を果たしていない、関連する責任とコストは、誰かがツケを払わなければならない、あなたはツケを払わなければならない私は頭を押さえに来る。

いわゆるstormierより高価な魚。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私のパートナーとi約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

もっと深刻なのは、買い手の資金がクリーンでないことを知りながら、それでも戦略的パートナーシップを維持し、互いに協力してUSDTを購入し、さらには顧客が不換紙幣の両替サービスをドッキングするのを手助けするのであれば、注意しなければならないということです。あなたが犯罪を犯していると疑われる確率は間違いなく急上昇するでしょう。

これにより、最高検と国家外事行政管理局は、典型的なケースの外国為替法違反に関連する8つの処罰を発表した：仮想通貨の行為者と外国為替担当者の違法取引を提供する共謀の前に、または知っている他の外国為替の違法取引が、それでも仮想通貨や他の方法の取引を通じて、実質的な支援を提供するために、現地通貨と外貨両替の実現を達成するために、外国為替の違法取引を構成する、最も重要なことは、国の人々の仮想通貨は同じではありません。違法営業罪の共同正犯を構成する。外国為替担当者の違法取引に仮想通貨取引サービスを提供するために、しかし、犯罪行為の唯一の一般的な理解を助け、外国為替犯罪の違法取引を助けるために具体的な理解がない、犯罪責任を追求するために情報ネットワークの犯罪活動犯罪を助けることができる。

だから：USDTを買ったり、USDTを売ったりも、現在の中国の法律と規制政策では、この行動自体は犯罪を構成しませんが、：常に濡れた靴がない川のそばを歩く。あなたはUSDTの問題の反対側を知っている場合は、売買のプロセスでは、仮想通貨を購入するお金の反対側の問題が、あなたも良いサービス態度は、家事サービスを提供するために、知っている。不運にも公安に狙われたら、運が悪かったとしか言いようがない。

03 マンクンの弁護士が提案

これだけ転がされては、仮想通貨の店頭販売業者として、結局のところ、犯罪への関与を減らすためにはどうすべきか。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視することができます。

一度も横転したことがないと言われる、この業界では有名なOTCのひとつが、取引リスク防止をどのように行っているのかを見てみましょう（あくまで業界情報の共有であり、起業家としてのアドバイスではありません）。

ホンリン氏の仮想通貨業界に関する深い知識によると、仮想通貨を売買する過程で犯罪を犯したと疑われるリスクを最小限に抑えたいのであれば、以下の点を注意深く考慮する価値がある。

1、ある一定の閾値の顧客と取引をしようとすると、ランニングスコアに関与している多くの小規模な小売業者を回避することができます。

2、知人の間でビジネスを行うか、海外のライセンス取引所内でビジネスを行うか、結局のところ、主流の取引所は、ユーザーのKYC / KYTとマネーロンダリング防止を行っており、大幅にユーザー資金のマネーロンダリングのリスクを減らすことができます。

3、お金のうち、銀行カードの買い手の名前でなければならない、できるだけ、銀行カード内の堆積資金（例えば、7日以上）、現在の業界の慎重な店頭商人より多くの要件は、見慣れない顧客の最近の銀行の水を見てください。

4、本当に友人の豊かな原因として、仮想通貨OTCに準備ができて、あなたは、2つの理由から、海外の特定の国や地域で事業を行うために会社を登録し、ライセンスを申請することを検討することができます：世界中の仮想通貨のユーザー数の増加に伴い、市場の需要はますます大きくなり、仮想通貨は合法的な資産として、法律の保護によって、より多くの国や地域によって認識されます！

5、もし仮想通貨の販売が公安に狙われたら、最初に弁護士を探すことを忘れないでください。

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