ダークウェブでの麻薬密売とビットコイン資金洗浄スキームで親子デュオに実刑判決

CryptoPotatoによると、メリーランド州の親子デュオが、ダークウェブの麻薬密売とビットコインの資金洗浄スキームに関与したとして判決を受けた。Joseph Farace（72歳）は、息子のRyan Farace（38歳）が不正な薬物販売から得たビットコインの収益を資金洗浄するのを手助けしたとして、1月8日に連邦刑務所で19ヶ月の刑を言い渡された。ライアン・ファレースは前科があり、連邦刑務所に54ヶ月、その後2年間の監視付き釈放を言い渡された。罪状は2018年11月、ビットコインと引き換えにダークネットマーケットプレイスを通じて、一般に「ザナックス」として知られるアルプラゾラム錠剤の製造と流通を含むスキームで有罪判決を受けたことに起因する。 裁判文書によると、「XANAXMAN」の偽名で知られるライアン・ファレスは、前科に関連するダークネット・マーケットプレイスから9,138ビットコイン以上を受け取っていたことが明らかになった。ライアン・ファレスは薬物収入を回収するため、2018年の犯罪に対する判決前に当局に協力した。しかし、判決後、法執行機関はビットコインの形で追加の麻薬収益を取り戻すことに成功した。2018年の有罪判決に関連する未公開のビットコインにアクセスできないと主張したにもかかわらず、ライアン・ファレスは2019年10月から2021年4月まで収監されている間、父親のジョセフ・ファレスらと共謀し、さまざまな金融取引を通じて追加の収益を洗浄した。 2020年8月、ライアン・ファレスはジョセフ・ファレスに2,874ビットコイン以上を国際的な銀行取引の目的で第三者に送金するよう指示し、刑務所の図書館の本の暗号化されたメッセージを通じてウォレットアドレスを提供した。2020年9月、ジョセフ・ファレースは指定されたビットコインの第三者への送金を完了し、そのすべてがライアン・ファレスの2018年の麻薬犯罪による収益だった。その後、連邦捜査官は2021年2月10日に全額を押収し、押収時の市場価値は6500万ドルから1億5000万ドルであった。また、ライアン・ファレスの麻薬密売に関連する追加の58.7ビットコインも2021年5月11日に押収された。ライアンとジョセフ・ファレースは捜査中に押収されたすべてのビットコインを没収しなければならない。