デジテックスCEOアダム・トッド、銀行秘密法違反で起訴

CryptoPotatoによると、フロリダ州南部地区連邦検事局は、暗号先物取引プラットフォームDigitex Futures Exchangeの創設者兼CEOであるアダム・トッド氏に対し、同社が意図的に銀行秘密法に違反するように仕向けたとする告発状を発表した。トッドは2018年1月から2022年4月まで、Digitexを未登録の暗号先物取引として違法に運営した罪に問われている。起訴状によると、トッドは同プラットフォームの顧客に先物契約を提供する際、Digitexに適切なマネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）プログラムを故意に導入しなかった。さらに、彼はDigitexのKYC方針を確立することを拒否したことを公にしたとされている。 元マイアミ在住のこの50歳のCEOは、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に初めて出廷し、有罪が確定すれば間もなく判決が言い渡される。有罪判決を受けた場合、トッドは最高5年の連邦刑務所行きとなる。連邦地裁の裁判官は、米国の量刑ガイドラインに加え、その他の軽減要因、加重要因、法定要因を考慮した上で判決を決定する。トッドの起訴は、商品先物取引委員会（CFTC）がデジテックスCEOに対してさまざまな犯罪で不履行判決を出したと発表してから7ヵ月後のことである。2023年7月、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所のロイ・アルトマン判事は、コンピュータ化されたボットを使ってプラットフォームのネイティブ・トークンであるDGTXの価格を操作しようとしたとして、トッドと、彼が支配するDigitex Futures Exchangeを含む4つの会社に対して永久差し止め命令を下した。 トッドと彼の会社に対する告発の中には、指定された契約市場とは異なるプラットフォームで先物取引を違法に提供した疑い、CFTCへの登録を怠った疑い、顧客情報プログラム、KYC、AML手続きを実施しなかった疑いがあった。裁判所の命令は、トッドと彼の会社がCFTCに登録し、CFTCが規制する市場で取引することを禁止した。同裁判官はさらに、DigitexのCEOに対して390万ドルの制裁金と1,170万ドルの民事罰金を科し、CFTCの同社に対する強制執行を解決した。