OTC crypto crime surge: South Korean police arrest multinational gang

ギャランティックスの裏の顔：ギャングの絆、マネーロンダリング、謎の死？

米国と英国の当局は、ロシアの取引所Garantexを経由した200億ドル以上の暗号送金を共同で調査しており、これらの金融活動の規模と性質について疑問を呈している。

江南地区でのUSDT店頭取引における強盗容疑で韓国人ギャングを逮捕

韓国警察は、ソウルの裕福な江南地区でUSDTの店頭（OTC）取引による詐欺で金銭を盗んだ10人のギャングを逮捕した。暴力団は被害者を汝矣島の通りに誘い出し、USDTトークンの割引価格を約束した。しかし、オンラインで打ち合わせをした際、一味は現金を数えるふりをしながら被害者のグループを襲い、コインを送金することなく金を持ち逃げした。容疑者3人は現場近くで逮捕され、他の4人は安城市で逮捕された。さらに2人の容疑者が釜山に逃走したが、後に逮捕された。首謀者とされる容疑者は青陽郡で捕まった。一味は釜山を標的にする計画を持っており、さらに暗号通貨関連の標的を持っている可能性がある。警察は現金約37,000ドルと約4,750ドル相当の金のネックレスを押収。容疑者は起訴され、検察に引き渡された。この事件は、韓国で暗号通貨の店頭取引に関連する犯罪が増加していることを浮き彫りにした。

OTCの夢が覚める？ー香港、生殖取引所における生殖取引所ののー香港がー

観察することに興味があれば、香港の主要な通り沿いに多数の暗号通貨交換ショップが点在しているのを見つけることができる。

OTCをするために香港に行くことは、やはり中国の法律に違反するのでしょうか？

香港に行き、USDTを香港ドルや米ドルと交換するビジネスを行う中国本土の人々は、香港で犯罪、特に違法営業罪の「違法為替取引」罪を犯すのでしょうか？

仮想通貨店頭販売業者を恐れるな

ここ数日、仮想通貨取引は違法な金融行為であるというニュースがインターネット上で多く流れ、暗号通貨関係者の間でパニックが起きている。

すべての国内OTCは違法に運営されているのか？

USDTのような安定したコインを売買して利益を上げているOTC業者に対して、これらのコインを「違法なビジネス犯罪」にしていいのだろうか？

デイリークイーン、成都のアウトレットをゴーストスキー場に変身させる。

デイリークイーンは成都で、変人ゴースト・ギャングとの型破りなNFTコラボレーションで驚きを与え、店舗を「ゴースト・スキーリゾート」のポップアップに変身させ、限定商品やユニークなアイスクリームを展示した。

韓国警察、「国際暗号詐欺」組織を摘発、1200万ドルを押収

韓国当局は、国際的な暗号通貨詐欺組織の容疑に関連して、49人の個人を逮捕し、1200万ポンドの資産を凍結した。このグループは、偽の暗号通貨投資プラットフォームを運営し、海外から投資家を集め、少なくとも253人の被害者に1,150万ポンド以上の損失を与えたとして告発されており、韓国における暗号通貨詐欺に対する継続的な懸念を浮き彫りにしている。

ガターキャットギャングのハッキング：SIMスワップ攻撃で76万5,000ドル以上のNFTが失われた

Gutter Cat Gang NFT プロジェクトに対する SIM スワップ攻撃の疑いにより、765,000 ドル以上相当の非代替トークン (NFT) が違法に転送されました。

ロシアのサイバー犯罪集団 Trickbot が米国と英国の制裁を受ける