米検察当局、20億ドルの違法取引でサムライ・ウォレット共同設立者を告発

CryptoPotatoによると、Samourai Walletという暗号マイニングサービスの共同設立者2人が、20億ドル相当の違法取引を行った疑いで起訴されている。共同設立者であるKeonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillは、それぞれマネーロンダリングと無許可の送金事業運営で起訴されている。前者の罪には最高20年の実刑判決が下される。 ニューヨーク州南部地区連邦検事局によると、ロドリゲスとヒルは2024年4月24日に逮捕された。ロドリゲスは米国で、ヒルはポルトガルで逮捕された。米国はヒルの身柄引き渡しを求めている。彼らの逮捕後、当局はサムライのドメインとサーバーを押収し、米国内でアプリケーションをダウンロードできないようにした。 ロドリゲスとヒルは2015年から2024年までSamouraiを開発・運営していた。このサービスには、Whirlpoolと呼ばれる暗号通貨ミキサーとRicochetと名付けられたホッピングサービスが含まれていた。検察側は、これらの機能が犯罪収益の出所を隠すのに役立ち、不正資金の洗浄を狙う犯罪者にとって「安全な避難所」の役割を果たしたと主張している。さらに被告らは、犯罪収益のかなりの部分を、隠蔽目的で故意にサムライを通じて処理したと主張している。 WhirlpoolとRicochetを通じて、Samouraiは20億ドル以上の違法取引を実行し、違法なダークウェブ市場から1億ドルの犯罪収益を洗浄したとされる。ロドリゲスとヒルは、サモウライを使って犯罪収益を洗浄するようユーザーを奨励し、WhirlpoolとRicochetから450万ドルの手数料を得たとされる。 ロドリゲスとヒルはそれぞれ、マネーロンダリングの共謀罪1件と、無許可の送金ビジネスを運営する共謀罪1件で起訴されている。これらの罪にはそれぞれ最高20年と5年の実刑判決が課される。 米国政府は、犯罪組織がマネーロンダリングに利用しているとされる暗号ミキサーの取り締まりを強化し続けている。3月、連邦検察は暗号通貨ミキサー「ビットコイン・フォグ」の運営者であるロマン・スターリンゴフに対し、マネーロンダリングに関する罪で有罪判決を下した。Tornado CashやBlender.ioなどの暗号通貨ミキサーは、以前にも米国財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けている。