ログイン/ 登録

ロシアの暗号ファンドFinikoの元ネットワーク・ディレクターに懲役3年の判決

21/05/2024 15:53

Odailyによると、ロシアの暗号通貨投資ファンドFinikoの元ネットワーク・ディレクターであるリリアン・ヌリエワは、個人投資家を欺き、組織的犯罪集団に参加した罪で懲役3年を言い渡された。連邦投資家・株主権利保護財団は、この5500万ドルのマルチ商法はソビエト後のロシア史上2番目に大きな金融詐欺であると考えている。 2021年、ロシア当局は「暗号通貨投資ファンド」フィニコについて、詐欺と組織犯罪の疑いで捜査を開始した。調査の結果、同ファンドは暗号通貨を使ったマルチ商法で、数百万人の投資家の資金を吸収していたことが明らかになった。2018年から2021年まで、フィニコはマルチ商法として運営され、投資家に暗号通貨ファンドを提供していた。詐欺の主な主催者であり受益者であるキリル・ドロニンは、全国でマスタークラスを開催し、数千人の顧客を集めた。ドローニンは共犯者の協力を得て、市民の資金を組織的に横領する犯罪組織を作り上げた。カザンのヴァヒトフスキー地区の裁判所は、フィニコの最高幹部の一人であるリリアン・ヌリエヴァを投資家から詐取した罪で有罪とする判決を下した。ヌリエワは暗号スキームの主要な参加者であり、検察への協力により「軽い」判決が下された。

強気

弱気