シンガポール最大のマネーロンダリング事件後、シティ、DBS、その他の銀行がHNW顧客の監視を強化

シンガポール最大のマネーロンダリング疑惑に巻き込まれたシティグループ、DBSグループ・ホールディングス、その他の銀行が、不正資金の流入を避けるため、富裕層の顧客や見込み客の精査を強化していることが、関係者の話で明らかになった。 また、いくつかの金融機関のプライベートバンカーは、犯罪者が経歴や資金源を隠すために使うトリックを見破るための追加研修を受けている。これらの取り組みは自主的なものであり、関係機関が顧客のスクリーニングにおけるギャップを埋めようとしていることを示している。 シンガポール金融管理局（MAS）は最近、この事件に関与したいくつかの銀行に対する立ち入り検査を終えた。審査終了後、預金口座や融資、その他の金融サービスを通じて犯罪者と最も多く取引していた銀行は、金融規制当局から罰金などの懲罰的措置を受ける見通しだと、この件に詳しい一部の関係者は語っている。 香港金融管理局は、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与に対して適切かつ適切な管理体制を導入しているかどうかを評価し、要件を満たしていない場合は、過去の監督中のケースと同様に措置を講じると、香港金融管理局の広報担当者はブルームバーグ・ニュースの質問に答えた。 2023年8月にマネーロンダリング事件が明るみに出た後、シンガポール政府は反マネーロンダリング体制を見直し、金融機関、不動産業者、貴金属ディーラーなどの部門の防御を強化するため、省庁間委員会を設置した。(エッジ・マレーシア） 昨年8月のニュースでは、シンガポールが近年最大のマネーロンダリング事件を解決し、ニュートレジャー・インベストメンツ創業者のスー・ポー・レンを含む10人を逮捕した。 この事件で逮捕された10人の外国人は、総額約10億シンガポールドルの文書偽造とマネーロンダリング犯罪の容疑がかけられており、中国の福建省出身であることが事前に判明していた。