フィリピン、仮想資産サービス・プロバイダーの報告義務を厳格化、来年1月までに新たな報告ポータルを開設へ

ピリピナス銀行（BSP）は、データ収集と監視を強化するため、仮想資産サービス・プロバイダー（VASP）の報告要件を厳格化する計画だ。BSPは週末にサーキュラー草案を発表し、2025年1月1日までにすべてのVASPを対象に新たな報告ポータルを展開することを明らかにした。 このサーキュラーは、仮想資産とVASPのデータギャップを埋め、情報の不一致を減らし、データ収集を改善し、データの質を高めるための新たな報告要件を詳述している。 銀行によると、VASPは様々な間隔で13の報告書を提出する必要がある。毎月、VASPは取引量、取引額、預かり資産総額に関する2つの報告書を提出しなければならない。四半期ごとに7つの報告書を提出する必要があり、これには営業拠点、ウェブサイト、口座保有者の統計データが含まれる。さらに3つの報告書を半期ごとに提出しなければならない。監査済みの財務諸表も毎年提出しなければならない。 VASPは2025年の最初の2四半期は既存のチャネルを使用してマネーサービス事業報告書を提出しなければならない。その後、特に指示がない限り、すべての提出を新しい報告ポータルに切り替えなければならない。 VASPは12月13日までに、提案された変更に関するフィードバックを提出しなければならない。