2023年に暗号詐欺が急増：米国人、詐欺的投資で数十億ドルを失う

暗号詐欺、グーグルのApp Storeセキュリティの抜け穴を暴く

フロリダに住むマリア・ヴァカは現在、カリフォルニアでグーグルに少なくとも500万ドルの損害賠償を求めて訴訟を起こしている。

2023年、ヴァカは2月から7月にかけてYobit Proアプリを通じて約460万ドルを投資し、不安定な暗号通貨市場をうまく操っていると信じていた。

アプリは当初、約700万ドルの残高を表示していたが、ヴァカが資金を引き出そうとしたところ、税金のためにさらに50万ドルを入金する必要があると告げられた；

入金後、アプリがさらに200万ドルを要求してきたため、彼女は疑念を深めた。

支払いを拒否したヴァカは、正体不明のサイバー犯罪者から脅迫的なWhatsAppメッセージを受け取り、金を入金しなければ悲惨な結果に直面すると警告した。

心配した彼女は、警察と消費者金融保護局（CFPB）に連絡した。

しかし、彼女の迅速な行動にもかかわらず、グーグルはこのアプリをPlayストアから削除するまでに3カ月を要した。

彼女は、Yobit Proのような詐欺アプリがGoogleのプラットフォームで利用可能になるのを防げなかったことが、彼女や他の何千ものユーザーを誤った安心感に陥れたと主張している。

暗号詐欺に対するグーグルの対応

関連する動きとして、グーグルはPlayストアに不正な暗号通貨アプリが蔓延していることを認めた。

4月のことだ、同社はデベロッパー2社を提訴した。少なくとも8,700人の米国居住者を含む100,000人のユーザーに影響を与えた87の不正アプリに責任がある。

Yobit ProはGoogle'の訴訟では特に言及されていないが、記述されている戦術はVacaのケースと一致している。

詐欺師は高いリターンを約束して被害者を誘うが、資金を引き出そうとすると、税金や手数料を装って追加の支払いを要求してくる。

グーグルの訴訟は、このような詐欺による風評被害を強調し、アプリストアの完全性は、提供されるアプリの安全性に対するユーザーの信頼にかかっていると強調した。

暗号とオンライン・ロマンスのダークサイド

別の詐欺事件では、アメリカ国籍のカリーナが、洗練されたquot;pig butchering"（詐欺師が感情操作や偽の人間関係を利用して被害者を騙し、大金を投資させる詐欺の一種）の被害に遭った。

カリーナが出会い系アプリBumbleで知り合った詐欺師は、贅沢なライフスタイルを装い、暗号通貨投資で成功していると主張することで、約6週間かけて彼女の信頼を得た。

数カ月にわたるやり取りで、彼は彼女を説得し、合法的な暗号取引所クラーケンに似せて作られたウェブサイトに合計15万2000ドルを入金させた。

カリーナが詐欺にあったと気づいたときには、彼女のお金はすでにタイの取引所に送金されていた。

警察当局に詳細を伝えたにもかかわらず、彼女は資金を回収していない。

この事件は、特に暗号通貨の形で何十億ドルもの被害者を出している「豚の屠殺」詐欺の大きなトレンドの一部である。

FBIの発表によれば、以下の通りである。インターネット犯罪レポート投資詐欺による損失は2023年に過去最高を記録し、盗まれたと報告された資金45億7000万ドルのうち39億6000万ドルが暗号投資詐欺に関連している。

このような詐欺は、東南アジアの強制労働を利用したネットワークによって仕組まれることが多く、Chainalysisのようなブロックチェーン企業の努力にもかかわらず、法執行機関が盗まれた資産を追跡し、回収することを困難にしている。

米SEC、ノバテックの6億5000万ドルの暗号詐欺を取り締まる

最近、米国証券取引委員会（SEC）は、2019年から2023年にかけて6億5000万ドルの暗号詐欺を行った疑いで、ノバテックとその共同設立者であるシンシアとエディ・ペティオンを起訴した。

ノバテックは、欺瞞的なマルチレベル・マーケティング（MLM）スキームによって、ハイチ系アメリカ人コミュニティからの相当数を含む、世界中で20万人以上の投資家を誘致した。

同社は暗号通貨や外国為替取引への投資による高いリターンを約束していたが、その代わりにペティオンは新規投資家の資金を既存投資家やプロモーターへの支払いに充て、その一方で数百万ドルを私的使用のために吸い上げたと報じられている。

2023年5月にスキームが破綻した際、ほとんどの投資家は資金を引き出すことができないまま放置された。

によるとセキュリティ.org暗号保有者の15％がこのようなネズミ講に引っかかっている。

ポンジ・スキームは、暗号保有者の多くが引っかかる2番目に多い詐欺である。

ペティオンに加え、SECは6人のトップ・プロモーター（マーティン・ジジ、ダピリヌ・ダンバー、ジェームズ・コルベット、コリー・サンプソン、ジョン・ガロファノ、マーシャ・ハドレー）も起訴した。

フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状は、すべての被告に対して、永久的な差し止めによる救済、不正に得た利益の払い戻し、民事罰を求めている。

和解の一部で、ジージ社は10万ドルの民事罰と今後の違反行為の永久差し止め命令を支払うことに合意した。

ジジと他の被告に対する追加の金銭的救済措置は、後ほど決定される。

この法的措置は、BitCloutの創設者であるNader Al-Najiに対する2億5,700万ドルの詐欺罪のような同様の有名なケースに続く、SECによる詐欺的暗号スキームに対する広範な取り締まりの一環である。

暗号の罠をかわす方法

暗号の世界をナビゲートすることは儲かるかもしれないが、詐欺の地雷原でもある。

ネズミ講や豚の解体、その他の詐欺的手口の被害者にならないよう、細心の注意を払ってください。

あらゆる投資機会を徹底的に調査し、プラットフォームや個人の正当性を確認し、受信者の身元が絶対に確かでない限り、個人情報や財務情報を決して共有しないこと。

オファーが良すぎると感じたら、おそらくそうであることを忘れないでください。