吉林省延辺経済調査局、10億元以上の地下資金市場における仮想通貨による資金移動を取り締まった。

Odaily Planet Daily News 吉林省延辺朝鮮族自治州は、全国10省を巻き込んだ10億元以上の裏金製造犯罪ネットワークを摘発し、20人以上の犯罪容疑者を逮捕した。同時に、この事件の摘発に成功したことで、仮想通貨を利用して犯罪裏社会に資金移動のルートを提供していたことも明らかになった。この事件には家族型犯罪の特徴があり、つまり、暴力団の構成員は基本的に親戚や友人であり、彼らはオフショア企業を装って、国内の外国為替闇市場で安く買って高く売り、為替差益を得ている。主な容疑者張亮の説明によると、彼らは「仲間」を通じて、または仮想通貨の「スワップ」などの方法を通じて、互いに外国為替資金を借り、人民元の領土で仮想通貨と為替ディーラーの取得を投機し、その後、外国為替を得るために海外で仮想通貨を売却し、このように国内の外国為替市場の実現を偽装している。領内の違法な利益を偽装して外部に移転する目的を実現するためである。延辺経済調査によると、2020年から2023年まで、全国の公安機関は統計のために地下資金市場の資金の出所と使途のケースを調査し、労働、貿易、観光などの資金のケースに関わる資金がほとんどを占め、残りは詐欺、汚職などの犯罪の疑いがある資金のケースに関わる資金であることを確認した。(CCTV）