受託者義務違反、顧客資金の不正使用など、FDTの「7つの大罪」を孫社長が公表

オデイリープラネットは、ファースト・デジタル・トラスト（FDT）の「7つの大罪」を発表した： 第一の罪：受託者の義務違反 受託者条例（Cap 29）に基づき、受託者は注意、勤勉、忠実に行動することが求められている。顧客資金の不正流用は、第4項（合理的注意義務）および受託者の基本原則の違反であり、FDTは民事訴訟において損害賠償および回収責任を負う。 第二の犯罪：顧客資金の不正使用 証券および先物（顧客資金）規則（Cap 571）には、保管されている資金をカストディアンが自らの目的のために使用してはならないと明記されている。FDTはTUSD資金を適切な認可なしにARIA DMCCに送金し、すでに罰金、ライセンス剥奪、刑事訴追を含む法執行当局の介入に直面している。 第三の犯罪：無許可での規制活動の実施 FDTはTCSP会社として登録されているが、顧客のために規制活動を行うSFC発行のライセンスを保有していない。ARIAに関連するTUSD資産への投資は、証券先物取引法に直接反しており、無免許である。 第4の犯罪：詐欺または窃盗 顧客をだますことを目的とした資金の横領は、詐欺または窃盗の犯罪を構成する。 FDTは、ARIA CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund）、およびその他の共謀者とともに、横領の隠蔽を意図し、記録を改ざんすることで投資を架空化した。これは窃盗条例（Cap. 210）に反し、欺罔または窃盗により財産を取得する犯罪であり、最高刑は禁固7年および不正に得た利益の没収である。 第5の犯罪：虚偽申告または隠蔽 不正流用または不正取引を隠蔽するため、FDTはTUSDの資金が無傷であり、指示通りに投資されたとする虚偽の陳述および詐欺書類を提出した。これは証券先物法第300条（証券取引における詐欺的または誤解を招く手段の使用）違反であり、有罪判決により最高14年の禁固刑に処せられる。 第六の犯罪：マネーロンダリング防止義務違反 FDTは、違法に横領された資金を、その出所を偽るために複雑な取引やオフショア口座を通じて送金することで、マネーロンダリング防止規制に違反する疑いがあり、マネーロンダリングを幇助する行為に該当する可能性もある。 第七の犯罪：贈収賄防止条例（POBO）違反 贈収賄防止条例（POBO）は、秘密裏に行われるリベート行為を規制する香港の中核的な法律であり、代理人がそのプリンシパルの同意なしに未公表の利益や手数料を受け取ることを明示的に禁止している。FDT/レガシーは、ヴィンセント・チョクの指示により、TUSDのために信託された資金を違法に流用する代わりに、ドバイに拠点を置く民間企業DMCCから秘密裏にリベートを受け取った。