中央銀行：8月1日から10万元以上の金の現物買いを報告へ

Odaily Planet 最近、中国人民銀行は「中国人民銀行貴金属・宝石実務機関の反マネーロンダリング及びテロ資金供与対策管理弁法発布に関する通達（銀発[2025]第124号）」を発布した。その中で、10万人民元以上（10万人民元を含む）または外貨相当額の現金取引を行う業者は、同弁法に基づきマネーロンダリング防止義務を履行しなければならないと言及されている。10万元（10万元を含む）以上または外貨相当額の現金取引を単発または日次累計で行う場合、実務者はデューディリジェンスを実施し、KYC原則に従い、顧客の特性や取引の性質、マネーロンダリングリスク状況に基づき、顧客デューディリジェンスを行わなければならない。 一回の取引又は一日の累積金額が10万元以上（10万元を含む）又は外貨による相当額の現金取引の場合、実務者は、取引日から5営業日以内に、規定に従って、中国反マネーロンダリング監視分析センター（CAMAC）に大口取引に関する報告書を提出しなければならない。同弁法は2025年8月1日から施行される（CCTVニュース）。(CCTVニュース)