福建省普天裁判所、133億元を超える仮想通貨違法両替事件について判決

2025年上半期、福建省普天市漢江区人民法院は仮想通貨関連犯罪事件を審理し、判決を下した。厳茂茂、鄭茂茂、林茂茂らは、USDTを利用して地下外国為替ネットワークを構築し、オフショアチャットソフトを通じて顧客を勧誘し、「U通貨」を媒介として人民元と外貨を違法に両替しており、事件の銀行当座預金は133億人民元以上、違法取引額は2562万人民元に達していた。一味は各地の銀行から4億7800万人民元以上の現金を引き出し、「Uコイン」を購入し、上流の犯罪者のウォレットに送金し、国境を越えた資金洗浄と利益獲得を行った。公判の過程で、検察側は共同被告人の携帯電話から声を抽出し、それが林木茂の声紋と一致することが確認され、彼の声紋と事件に関わる口座との関連性が立証された。最終的に、裁判所は彼らの行為が違法営業罪と情報ネットワーク犯罪行為幇助罪に当たると認定し、厳茂、鄭茂、林茂など15人に8ヶ月から3年の禁固刑と罰金刑を言い渡した。(普天)