ナイジェリアの証券取引委員会（SEC）、暗号詐欺に禁固刑と多額の罰金という厳しい罰則を科す

ナイジェリア、暗号通貨詐欺撲滅のため法律を強化

ナイジェリアの金融監視機関である証券取引委員会（SEC）は、投資証券法の改正案を提出し、暗号通貨関連の詐欺との戦いを強化している。

これらの変更は、違反者に対して最高2000万ナイラ（約12,000ドル）の罰金または最高10年の実刑を含む厳しい罰則を導入することを目的としている。

今回の決定は、デジタル通貨の人気を悪用した詐欺的なスキームに対する懸念の高まりを受けたものだ。

不正の遺産と闘う国

世界最大の暗号通貨市場の一つであるナイジェリアは、信頼を損ない成長を妨げる詐欺と長い間格闘してきた。

最も悪名高い事例のひとつであるMMMナイジェリアねずみ講は2016年に崩壊し、何百万人もの無防備なナイジェリア人に壊滅的な打撃を与えた。

このようなスキームはしばしば、合法的な投資機会であるかのように見せかけ、被害者に多額の損失を残すだけである。

このような不正行為の影響は、個人の損失だけにとどまらず、世界の金融舞台におけるナイジェリアの評判を落とすことになる。

詐欺師が暗号通貨という言葉を利用して投資家を欺く中、規制機関は国民と国の金融イメージを守らなければならないというプレッシャーに直面している。

急成長する暗号市場と規制の課題

その課題にもかかわらず、ナイジェリアは世界の暗号通貨情勢において著名なプレーヤーであり続けている。

Chainalysisは、暗号インテリジェンスの大手企業です、ナイジェリアは暗号通貨の普及で世界第2位 2023年9月

さらに、同国は一貫してデジタル通貨に高い関心を示しており、"暗号を買う "といった用語のグーグル検索に基づくと、世界で最も暗号に関心の高い国としてランキングされている。

しかし、この熱意はナイジェリアの規制当局からは懐疑的に受け止められている。

過去2年間、当局は暗号通貨の活動に対して厳しい姿勢を示してきた。

2022年、ナイジェリア中央銀行は金融機関による暗号取引所へのサービス提供を禁止した。

SECはまた、バイナンス・ナイジェリア・リミテッドが適切な登録と規制を受けていないとして、2023年9月に違法であると宣言した。

2024年2月までに、大統領顧問はさらに踏み込み、バイナンス、クーコイン、その他の主要プラットフォームの禁止を求めた。

4月、ナイジェリアの反汚職機関であるEFCC、1,100人以上の暗号トレーダーの銀行口座を凍結 為替操作、マネーロンダリング、テロ資金供与の罪で告発した。

銀行が資金を放出するには裁判所の命令が必要だが、EFCCは90日間凍結したため、トレーダーは宙ぶらりんの状態だ。

バイナンスの法的紛争が物議を醸す

ナイジェリアにおけるバイナンスの事業は、ナイジェリアにおける暗号のサガに新たな複雑さを加えた。

2024年2月、バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリヤンが訪日中に拘束され、緊張が高まった。

彼の同僚だ、ナディーム・アンジャールワラ、拘留を逃れる しかし、ガンバーリャンは脱税とマネーロンダリングの疑いでクジェ矯正センターに拘留された。

ナイジェリアの裁判所は2024年6月14日、ガンバーリャンとアンジャワラの税務関連容疑を晴らしたが、この事件は爪痕を残した。

左から右ティグラン・ガンバーリャンとナディーム・アンジャールワラ

ナイジェリア・ブロックチェーン産業調整委員会（BICCoN）のラッキー・ウワクウェ会長によると、これらの事件はナイジェリアのブロックチェーン分野への潜在的な投資家にとって「不確実性とリスクの雰囲気」を作り出しているという。

さらに緊張を高めたのは、アメリカのフレンチ・ヒル議員とクリッシー・ホウラハン議員がガンバーリャンの釈放を主張するためにクジェ刑務所を訪れたことである。

ヒルはこの状況を「ひどい」と表現し、拘留中のガンバーリャンの健康状態に懸念を示した。

ガンバーリャンは先月ようやく釈放された 刑務所での悪夢の7ヵ月後。

その後、彼に対するすべての告発は取り下げられたが、彼の拘留はナイジェリアで活動する暗号通貨企業にとって不安定な環境を浮き彫りにしている。

規制と成長のバランス

ナイジェリア政府は急成長する暗号市場を規制しようと努力しているが、その厳しい措置は意図しない結果を招く可能性がある。

批評家たちは、厳しい規制アプローチはイノベーションを阻害し、国際的なパートナーシップを阻害する可能性があると主張している。

しかし、政府の行動は、国民を搾取から守り、金融システムの脆弱性に対処するというコミットメントを示唆している。