スター：OKXはHuioneグループの取引について厳格なAML管理を実施、または資金を凍結/関連口座を解約

OKXのCEOであるStar氏はX-Platformへの投稿で、Huione Group（匯光集団）が暗号資産分野で深刻な悪影響をもたらしたと述べた。潜在的なリスクを考慮し、OKXは同グループが関与する取引について厳格なマネーロンダリング防止（AML）管理を実施している。Huioneに関連する暗号資産のトップアップまたは引き出し取引は、コンプライアンス調査の対象となります。調査の結果によっては、同プラットフォームは資金の凍結や口座サービスの停止などの措置を取る可能性がある。米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務開発省（FCDO）と共同で、本日、「プリンスグループTCO」とその関連会社146社に制裁を科したことが分かった。一方、慧音グループは愛国者法第311条に基づき、米国特別指定リストに掲載された。さらに、米国司法省（DOJ）は、東南アジアにおける大規模な暗号詐欺に関連するビットコイン資金150億ドルを過去最高額で押収した。