[特集] バイナンス VS CFTC: 別の仮想通貨の巨人が粉塵を食らうのか?

「FUD（恐怖、不確実性、疑い）、フェイクニュース、攻撃などを無視してください。」 Changpeng Zhao (CZ) の 1 月 3 日の固定ツイートによると、しかし、CZ が現在直面しているのは単なる FUD ではありません。

最近の申し立てでは、米国 (US) 商品先物取引委員会 (CFTC) は、世界最大の仮想通貨取引所の 1 つであるバイナンスとその創設者である CZ を、デリバティブ規制違反の疑いで訴えました。

訴訟の詳細を掘り下げるために、バイナンスは米国でデリバティブ取引事業を運営し、ビットコイン (BTC)、イーサ (EtH)、ライトコイン (LTC)、テザー (USDT) などの仮想通貨の取引を提供していると主張した。 、Binance USD (BUSD) は訴訟でコモディティと呼ばれていました。また、会社が仮想プライベート ネットワークを使用して従業員の位置を偽装するように指示したとも主張しています。

この訴訟は仮想通貨業界全体に衝撃を与え、この分野における規制の将来について疑問を投げかけました。

提出書類には、「バイナンスがバイナンス プラットフォームを運営するために企業体の迷路に依存しているのは意図的なものである」と記載されています。 Binance プラットフォームの所有権、管理、および場所をわかりにくくするように設計されています。」

でプレスリリース 、CFTC議長のロスティン・ベーナム氏は、「バイナンスは何年もの間、彼らがCFTC規則に違反していることを知っており、資金の流れを維持し、コンプライアンスを回避するために積極的に取り組んでいました.これは、CFTCが米国法を故意に回避することを容認しないという、デジタル資産の世界の誰にとっても警告となるはずです。」

さらに、CFTC の法執行部門の首席副局長兼主任弁護士であるグレッチェン・ロウ氏は、「被告人」は次のように述べています。バイナンスに対する委員会の訴状の核心は、米国法を故意に回避した疑いです。被告人は'自分の電子メールやチャットは、バイナンスのコンプライアンスへの取り組みが見せかけであり、バイナンスが法律に従うことよりも利益を優先することを何度も何度も意図的に選択したことを反映しています。」

の74ページの苦情 バイナンスに対するいくつかのかなり衝撃的な主張が含まれています。 7つの主張は次のとおりです。

1)仮想プライベート ネットワーク (VPN) の使用は、Binance が米国を拠点とする顧客に推奨しました。
バイナンスは 2019 年に米国で禁止されましたが、バイナンスは米国に拠点を置く顧客に VPN を使用して IP アドレスを隠し、取引所を使用できるよう積極的に奨励したと CFTC は主張しています。

同年、「A Beginner's Guide to VPNs」が公開されました。 CFTC の訴状は、Binance が、あなたの国で制限されているサイトのロックを解除できるメカニズムをユーザーに思い出させることで、ユーザーを促したと主張しています。

「彼らは VPN を使用することができますが、私たちは彼らにそれを伝えることは想定されていません…それは私たちから来るものではありません。」入手した内部会話は、Binance の幹部が部下に指示して、米国のトレーダーに VPN を使用して IP アドレスを隠すように勧めていることを示しているようです。

2)コンプライアンスへの取り組みは単なる「見せかけ」でした
取得された会話は、「リム[サミュエル─バイナンスの当時のCCO]…他のバイナンスコンプライアンス担当者との2020年10月のチャットで認められたように、バイナンスのコンプライアンス環境は次のようになった」と述べているようです &# x27;電子メールを送信し、アクションはありません…メディア ピックアップの場合…フォショと言っていただけると思います。

要するに、スタッフは、すべての努力が単に「見せるため」であったことを認めました.

3)偽の報告書は偽の取締役会のために書かれた
CFTC が見たメッセージは、Samuel が、Binance が故意に「中途半端な個別のサブ監査を行う」会社を調達したことを認めていることを示しています。 「[Binance] でもっと時間を買う」ためです。

4)スタッフは、取引所が犯罪者の取引を助長していることを知っていたようです
CFTC の訴状によると、サミュエルと他のバイナンスの職員は、プラットフォームが犯罪活動に使用されていたにもかかわらず、目をつぶっていたことを知っているようです。

兆候の 1 つは、「600 ドルで AK47 をかろうじて買える」という冗談を言うスタッフからの応答でした。もう1つは、サミュエルがチャットで、特定のロシアのBinance顧客が「犯罪のためにここにいる」ことを知っていると述べたものでした。 ─そしてそれに対する返事は、「私たちは悪いところを見ていますが、私たちは2つの目を閉じています.

5)CEOを含むスタッフ間のメッセージは自動削除されました
訴訟では、バイナンスがCFTCから文書要求を受け取り、バイナンスが配布したとされた後でも、「バイナンスを代表して行動するジャオと他の人々が、自動削除機能を有効にしたシグナルを使用してビジネスコミュニケーションに関与した」と指摘した。職員への文書保存通知。」

6)本社はどこですか？ Binance の最高戦略責任者 (CSO) でさえ誰も知らない
Binance 自身の CSO は、「Binance はカナダの会社です」と述べたと伝えられています。昨年9月、スポークスパーソンは、それが実際には「国際企業」であることを急いで明らかにした.

要するに、CFTC によると、「Binance は、その場所と事業会社の身元を難読化するのに非常に効果的であるため、自社の最高戦略責任者を混乱させることさえあります。」

7）CZ は、細部に至るまで、すべてを完全に制御できます。
Binance の責任者として、その管理と開発に関する主要な決定を彼に委ねるのは当然です。しかしCFTCはまた、「趙氏はバイナンスの業務の細部にも関与している」と述べた。

彼は 2021 年 1 月に要求された 60 ドルのオフィス家具の費用を個人的に承認しました。これは、Binance が 7 億ドルを超える収益を上げた月でした。

それはCFTCからのしっかりしたマイクドロップのように聞こえます.そして、CZ が「反撃」したときも、まったくショックではありませんでした。 CFTCの苦情に対する彼の反応を熟読することができますここ .

Binance のブログ投稿で、CZ は苦情に対する失望を表明しました。最初のレビューでは、苦情には事実の不完全な記述が含まれているようであり、苦情で主張されている多くの問題の特徴付けに同意しません.やがて完全な回答をすることしかできませんが、以下のいくつかの重要な点に対処します。」

その後まもなく、彼は次の投稿に言及し、リンクしました。ブルームバーグ 彼のツイートで。

訴状の要点について、CZ は、Binance が米国ユーザーを「国籍 (KYC)、IP (米国外で一般的に使用されている VPN エンドポイントを含む)、モバイル キャリア、デバイスの指紋、銀行の預金と引き出し、ブロックチェーンの預金と出金、クレジット カードの暗証番号など。」

Coinbase、Kraken、Binance などの主要なプレーヤーが一連の強制措置に巻き込まれているため、より多くの仮想通貨企業が同様の訴訟に巻き込まれることは避けられないようです。 XRPの弁護士であるジョン・ディートン氏によると、米国証券取引委員会（SEC）は、今後2年間で仮想通貨市場で200の執行措置を取る可能性が高い.

この訴訟の影響は重大である可能性があります。 CFTC がその主張に成功した場合、Binance は多額の罰金を科される可能性があり、米国での事業を停止することを余儀なくされる可能性があります。さらに、この訴訟は仮想通貨業界全体に幅広い影響を与える可能性があり、規制当局は業界を従来の金融規制に合わせようとする試みにおいてより積極的になる可能性があります。

多くの投資家は、業界への潜在的な影響について懸念を表明しています。訴訟は、暗号空間における規制の明確化と監視の必要性を強調していると主張する人もいれば、規制の強化がイノベーションと成長を阻害する可能性があるという懸念を表明する人もいます。

訴訟の結果は不透明なままですが、戦いは長期化するでしょう。仮想通貨業界が進化し続ける中、規制の問題は議論の主要なトピックであり続ける可能性が高く、今後数年間で業界がこれらの課題にどのように対応するかを見るのは興味深いでしょう.