オーストラリア、ユーザー損失で暗号取引所を提訴

オーストラリアの企業規制当局であるオーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、オーストラリアの顧客にKraken暗号通貨取引所サービスを提供しているBit Trade Pty Ltdに対して民事訴訟を開始した。規制当局は、Bit Tradeが証拠金取引商品の設計・販売義務（DDO）を遵守せず、顧客に多大な損失をもたらしたとしている。

消費者保護を目的としたDDOの枠組みは、金融会社が顧客のニーズに合わせた商品を作り、責任を持って販売することを義務付けている。ASICのビット・トレードに対する訴訟は、同社が証拠金取引商品をオーストラリアの顧客に提供する前に、法律で義務付けられているターゲット市場の決定を行わなかったことに端を発している。

Bit Trade'の証拠金取引商品は信用枠として運営されており、顧客は担保価値の5倍まで信用枠を拡大してKraken上で厳選した暗号資産を売買することができる。2021年10月にDDOが発効して以来、1,160人以上の顧客がBit Trade'の証拠金取引商品を利用し、約1,295万豪ドル（835万ドル）の累積損失が発生した。

ASICはこれらのコンプライアンス違反の疑いに対処するため、Bit Tradeに対して法的措置を追求している。ASICはBit Tradeの現在進行中の行為を停止させるため、宣言、金銭的罰則、差し止めを求めている。最初の訴訟管理審理の具体的な日程は予定されていない。

ASICのサラ・コート副議長は、暗号通貨分野の消費者保護における規制当局の監視の重要性を強調した。Court氏は、今回の法的手続きは、暗号通貨業界にとって、製品が規制上の義務を遵守しているかどうか精査されるということを思い起こさせるものであるべきだと述べた。

Bit Tradeは、2020年1月からKrakenを通じてオーストラリアの顧客に証拠金取引商品を提供してきた。2022年6月にASICから懸念を受けたにもかかわらず、同社は必要な対象市場の確定を行うことなく、同商品の提供を継続した。

この疑惑に対し、クラーケン・オーストラリアのディレクター、ジョナサン・ミラーは、強制措置に失望を表明した。同氏は規制当局にさらなる説明を求めることを約束し、同社の製品は現地の法律に完全に準拠していると強調した。

この規制措置は、オーストラリアにおける暗号通貨業界の監督強化という、より広範な傾向と一致している。ここ数カ月、ASICは包括的な規制枠組みの確立に向けた取り組みの一環として、FTX Australiaのライセンスを取り消した。ウェストパックやナショナル・オーストラリア銀行（NAB）などの伝統的な金融機関も、暗号市場に関連する潜在的な詐欺やリスクから顧客を保護する必要性を理由に、暗号通貨取引所への支払いを制限する措置を取っている。