バイナンス、フランスで「加重」マネーロンダリング疑惑に直面

同社のいくつかの問題のさなか、世界有数の仮想通貨取引所の一つであるバイナンスは、マネーロンダリングプロトコルの重大な欠陥とフランスの顧客へのデジタル資産サービスの不正提供の疑惑でフランスで苦境に立たされている。 CoinDesk によると、パリ検察は確認済み この展開により、仮想通貨大手の法的問題が激化している。

Binance に対するこれらの申し立ては、2 つの主な容疑から生じています。まず、会社 デジタル資産サービスプロバイダーとして違法に運営されているとして告発されています。第二に、同社は「マネーロンダリングの悪化」というより厳しい非難に直面している。

これには、投資との競争、隠蔽、転用が含まれ、後者は利益を上げた犯罪者によって実行されます。

Binance は現在、フランスの金融監視機関に PSAN またはデジタル資産サービスプロバイダーとして登録されています。

バイナンスの法的問題

注目すべきことに、これらの申し立てはバイナンスにとって既存の法的問題のリストに積み重なっている。同社は現在、取引プラットフォームとしての登録を怠り、未登録の有価証券を販売した疑いで米国証券取引委員会からの訴訟をまだ係争中である。

フランスの新聞『ル・モンド』報告 バイナンスは2022年まで現地部門を通じて法的枠組みの外でフランスの顧客を勧誘していた疑いがあるという。

2022年2月初め、パリ地域間特別管轄区（JIRS）が実施した調査の結果、この問題は政府の金融犯罪対策部門であるSEJFに付託されることとなった。この確認はパリ検察官から得られたものである。

パリの検察官はこう述べ、結論までに時間がかかる可能性がある綿密な捜査を示唆した。

捜索中に収集されたドキュメンタリーとコンピューターの要素は、今後徹底的な調査の対象となる必要がある

ヨーロッパでのバイナンスのつまずき

関連ニュースとして、Binance は最近発表された これはオランダから出国する 、国のマネーロンダリング対策ガイドラインへの準拠を示すライセンスを確保できなかった。規制当局の承認を得ずにオランダで事業を行っているバイナンスの代表者は、同社がオランダの登録要件を満たすためにさまざまな代替戦略を試みたことを明らかにした。

代表者は次のようにコメントした。

バイナンスはこれが必要になったことには残念だが、今後もオランダの規制当局と生産的かつ透明性を持った取り組みを続けるつもりだ。

同社は、7月17日以降、オランダでの取引を停止し、現在のオランダのユーザーはプラットフォームから資産を引き出すことに限定されると宣言した。

これに先立ち、金融サービスプロバイダーの登録を担当するオランダ中央銀行（DNB）は、国内で適切な登録を行わずに業務を行うことについてバイナンスに警告を発していた。

バイナンス 最近では、キプロス、カナダ、オーストラリアを含む他の管轄区域から離脱する意向も公表した。それにもかかわらず、同社は金曜日、フランス、イタリア、スペイン、ポーランド、スウェーデン、リトアニアなど他のいくつかの欧州連合諸国でも登録を確保しており、これらの国での事業を維持することを確認した。

さらに、バイナンスの撤退は、企業が法規制順守に苦戦している 地球規模で拡大しており、既存の法的問題がさらに複雑になっています。

一方、バイナンスを取り巻くネガティブなニュースのさなか、取引所のネイティブトークンであるBNBは過去1週間で10％以上下落した。本稿執筆時点で、BNBは現在233.61ドルで取引されており、24時間の取引高は6億ドルを超えています。

バイナンスコイン（BNB）の価格は4時間足チャートで横ばいに推移しています。出典: BNB/USDTTradingView.com