バイナンス、インサイダートレーダーとされる人物から200万ドルを凍結

Binance の CEO である Changpeng ‘CZ’ Zhao 氏は、取引所が暗号アドレスに関連付けられた 200 万ドルを凍結したと述べました。インサイダートレーダーの疑い .

3月28日のツイッターで糸 、FatMan Terraは、匿名の個人が7桁の利益を予約するためにいくつかのBinance altcoinリストをフロントランしたと述べました.仮想通貨インフルエンサーは、オンチェーン データを引用して、トレーダーの「秘密の操作」がどのように暴露されたかを詳しく説明しました。

インサイダーは内部取引で 140 万ドルを稼いだと言われています

1月の記事によると報告 FatMan Terra によって引用された、16 の可能なインスタンスがありましたインサイダー取引 トレーダーが140万ドルの累積利益を上げたBinanceで。

あるケースでは、インサイダーが Frax Share のFXS の上ユニスワップ ウォレット「0xd23」に 53,000 ドルを入金した後、6 日間にわたって小規模なバッチで実行されました。最後の購入から 3 日後に Binance が FXS トークンを上場した後、トレーダーはすべての持ち株を売却して利益を得ました。

別のケースでは、トレーダーは 131 イーサリアム相当のバーチャ (TVC ) バイナンスに上場する 2 日前。トレーダーは277を作ったイーサリアム その価値が上昇した後のトークン販売から。

レポートは、トレーダーがさまざまなアルトコインのリストからかなりの利益を上げた同様の取引を引用しました.

トレーダーの身元は不明のままですが、彼らの取引パターンは、これらのバイナンス リストに関する内部情報を持っていることを示唆しています。

バイナンスの反応

CZ は FatMan Terra のツイートを認め、彼の Twitter スレッドの前に取引所が資金を凍結したと付け加えた。 CZ追加した :

「また、潜在的なリークなどと常に戦っています。今後もそれらを指摘していただければ幸いです。私たち全員を助けます。」

FatMan Terra は次のようにも指摘しています。

「インサイダー取引は、多くの収益性の高い取引を不採算にさせます (たとえば、もともと損益分岐点の取引が、搾取的なインサイダー活動のために 10% の損失をもたらす可能性があります)。トレーダーは、それらに何が起こったのかを知ることはありません。」

一方、バイナンスの最高戦略責任者であるパトリック・ヒルマンは以前、言った 取引所には「従業員の取引活動の可能性について複数のプラットフォームを監視する内部セキュリティ チームがあり、それはゼロ トレランス ポリシーです」。