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米国、マネーロンダリング疑惑でバイナンスを調査

Beincrypto

2022/09/02 13:31

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簡単に

米国司法省は、Binance と CZ の銀行秘密法違反を調査しています。
今年初め、BitMEX の創設者である Arthur Hayes と Benjamin Delon は、同じ法律に違反したとして有罪を認めました。
起訴された場合、最高で 10 年の禁固刑が言い渡される可能性があります。
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トラストプロジェクトは、透明性の基準を構築する報道機関の国際コンソーシアムです。

US Investigates Binance on Allegations of Money Laundering

米国司法省に勤務する連邦検察官が尋ねた.バイナンスマネーロンダリングの小切手に関する記録、および CEO の Changpeng Zhao (CZ) を含む社内の主要人物間のコミュニケーションを提供するため。
これは、最近まで見られなかった 2020 年 12 月のリクエストによるものです。のために働くエージェント資金洗浄司法省の一部門は、仮想通貨取引所に対し、同社で働く 13 人の経営幹部に関する文書を自発的に提出するよう要請した。
指名された人々の中には、バイナンスのチーフ彼自身。
バイナンスの調査はまだ進行中
Binance への最初の要求はほぼ 2 年前に行われましたが、問題を伝えた情報筋によると、調査は現在も進行中です。ロイター .検察官は、バイナンスが銀行秘密法に違反したかどうかを立証することに特に関心を持っています。今年初め .
バイナンスの最高コミュニケーション責任者であるパトリック・ヒルマンは、彼が調査したとき、すぐに調査を軽視しました。話したにロイター . 「世界中の規制当局は、業界をよりよく理解するために、すべての主要な暗号交換に手を差し伸べています。これは、規制対象の組織にとって標準的なプロセスであり、私たちは定期的に機関と協力して、彼らが持つ可能性のある質問に対処します.」
Binance が 2020 年にこの要求にどのように対応したかについては、謎のままです。司法省もバイナンスもそれ以上の詳細を提供しませんでした.
バンキングの最大のヒット曲
最近の歴史が私たちに何かを教えてくれるとすれば、それは、銀行秘密法が些細なことではないということです。 2 月 24 日、BitMEX の創設者アーサー・ヘイズとベンジャミン・デロ行為に違反したことを認めた。
持つ有罪答弁を申し出た、ペアはそれぞれ1000万ドルの罰金を支払うよう命じられました。ヘイズはまた、6か月の自宅拘留命令を受けました。
2021年、BitMEXはコモディティとの訴訟を解決しました先物 Trading Commission (CFTC) および Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) の合計1億ドル .
司法省は、Binance と CZ でこの偉業を繰り返したいと考えているようです。その調査が BitMEX の場合と同じ道をたどる場合、CZ が拘留され、裁判を待つことになる可能性があります。
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