BitConnect Crypto Ponzi スキームの 800 人以上の被害者が 1,700 万ドルの賠償金を受け取る

米国司法省によると、崩壊したBitConnect暗号ポンジースキームの800人以上の被害者は、1,700万ドルの賠償金を受け取る予定です.

サンディエゴの連邦地方裁判所順序付けられました 木曜日に返還され、40 か国以上の被害者に分配されます。

BitConnect は、独自の技術を使用して高い収益を生み出すオンライン暗号投資プログラムとして販売されていましたが、米国の証券規制当局は、この操作は投資家から数十億ドルをだまし取ったポンジースキームであると主張しています。 2018年に閉鎖されました。

米国を拠点とする BitConnect のトップ プロモーターである Glenn Arcaro 氏は、罪を認めた サンディエゴの連邦大陪審起訴された 投資プログラムの創設者、Satish Kumbhani は昨年 2 月に

起訴状によると、クンバニ氏は融資プログラムのプロモーターにビットコネクトコイン（BCC）の価格を操作して、ビットコネクトのデジタル資産に対する市場の需要があるという印象を与えるよう指示した.

クンバニと彼の共謀者はまた、多くの仮想通貨ウォレットを使用して、国際ベースの仮想通貨取引所を通じて資産を移動することにより、投資家の資金を隠し、移転したと言われています。

さらに、Kumbhani は、銀行秘密法で義務付けられている金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に登録しないなど、金融業界の規制に従わないことで、BitConnect の精査と監視を回避したとされています。