Bitzlato 取引所が当局に押収、創業者がマイアミで逮捕

簡単に

• Bitzlato の創設者は、「既知の詐欺師」を運営し、仕出し料理を提供していました。
• この取引所は、ダークネットやランサムウェア攻撃からの資金洗浄に使用されました。
• この取引所は、Hydra 市場と連動して運営され、7 億ドル以上の資金が移動しました。

司法省 (DoJ) は、ロシアの暗号通貨取引所 Bitzlato の創設者である Anatoly Legkodymo がマイアミで違法な操作を実行したとして逮捕されたと発表しました。

の報告書 Bitzlato は、仮想通貨犯罪活動に重点的に対応していたと主張しています。ブレオン・ピース連邦検事は、レグコディモの逮捕についてコメントした。 「暗号通貨を取引する機関は法を超えておらず、その所有者は私たちの手の届かないところにありません」と述べています。

海外の調査チームの作業と、米国内の現地のリソースを組み合わせることで、一連の犯罪活動に対応した中国を拠点とするマネーロンダリング活動は、司法省の手の届かないところにはありませんでした。モナコ司法副長官は次のように付け加えました。「今日の行動は明確なメッセージを送っています。中国やヨーロッパから法律を破るか、熱帯の島から金融システムを悪用するかにかかわらず、米国の法廷内で自分の犯罪について答えることが期待できるということです。」

Bitzlato は暗号犯罪の鍵交換です
Legkodymo は、最大の暗号犯罪取引所の 1 つとして Bitzlato を運営していたと伝えられています。この取引所は主に、犯罪者がランサムウェア攻撃から仮想通貨をロンダリングし、麻薬密売から資金を移動するのを支援するために利用されました。香港登録取引所では、ユーザーからの最小限の識別が必要でした。取引所で取引するために重要な顧客確認 (KYC) 情報は必要ありません。

取引所に KYC がないため、犯罪者は身元を明かすことなく取引所を自由に使用できました。 Legkodymo は以前、取引所のチャット サービスで、ユーザーがしばしば身元を偽装していたことを認めていました。創設者はまた、Bitzlato が「既知の詐欺師」に対応しているとコメントしました。

Darknet Marketplace が Bitzlato を活用
Bitzlato の最大のユーザーの 1 つは、ダークネット マーケットプレイスの Hydra Market でした。匿名市場は、犯罪者に麻薬を購入する機会を提供します。その他のサービスには、不正な身分証明書、盗まれた財務情報のほか、マネー ロンダリング サービスの支援が含まれていました。

DoJ は、7 億ドルの暗号通貨が直接的または間接的に Bitzlato を介して流通したと言われていると報告しています。ランサムウェアから得たさらに 1,500 万ドルの収益も、この怪しげな取引所を通じて入手されました。ヒドラ市場はシャットダウン 2022 年 4 月に米国とドイツの法執行機関によって

この厚かましい犯罪企業はまた、企業のスプレッドシートで、KYC を提供しないというポジティブな点の 1 つを自慢している一方で、ネガティブな点の 1 つは汚れたお金であると述べています。

さらに、Europol といくつかの国を含むグローバル チームは、追加の執行措置とともに、Bitzlato のインフラストラクチャを停止しました。

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