国連は、東南アジア全域でマネーロンダリングや詐欺に利用されつつあるTether安定コインを取り上げた。

フィナンシャル・タイムズ紙によると、国連の報告書では、オンライン・ギャンブル・プラットフォーム、特に不正に運営されているプラットフォームが、暗号通貨を利用したマネーロンダリングの主要な経路であり、その中でもテザーが好んで選ばれていると指摘している。

詐欺の助長

報告書は、Tetherが悪名高い「豚の屠殺」ロマンティック詐欺を含むアンダーグラウンド詐欺に広く利用されてきたと指摘している。

このような活動に対するTether'の関与は、11月に米司法省が東南アジアで豚の屠殺詐欺を行った国際的な人身売買グループに関連する約2億2500万ドルのUSDTの凍結を支援した際に認められた。

法執行機関の努力により、不正なテザー資金を扱う様々なマネーロンダリングネットワークの破壊に成功している。

2023年8月、シンガポール当局はそのようなネットワークの解体に成功し、現金と暗号通貨の両方で約7億3500万ドルを回収した。

犯罪行為の阻止

このような問題にもかかわらず、Tether社は定期的な会計監査を通じて透明性と安全性の確保に努めているようだ。

12月の最近の動きでは、テザー社は41のウォレットを積極的に凍結 外国資産管理局(OFAC)の特別指定国民(SDN)リストに記載されている個人に関連する。

これらのウォレットのいくつかは、過去6ヶ月の間にコインミキシングサービスTornado Cashと関わっていたことが判明しており、1つは北朝鮮のハッキング組織Lazarus Groupによる6億2500万ドルのRonin Bridge攻撃に関与していた。