CFTCは記録的な17億ドルのビットコイン詐欺罪でCEOを平手打ち

CFTC は、海で「最大の魚」を捕まえた可能性があります。そして、そこにはもっとあるかもしれません。

米国のコモディティ監視機関は金曜日、ビットコインで17億ドル以上の価値がある偽のコモディティプールを運営しているとして、南アフリカのCEOと彼の会社に対して民事訴訟を起こしたと発表した。

商品先物取引委員会は、コーネリアス・ヨハネス・スタインバーグとミラー・トレーディング・インターナショナル・プロプライエタリー・リミテッドに対して訴訟を起こし、グローバルなマルチレベル・マーケティング活動が蓄積したすべてのビットコインを「流用した」と主張しました。

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CFTCの最大の詐欺調査

CFTC は、同社が表向きは商品プールを運営するために何千人もの個人からビットコインをオンラインで勧誘した詐欺は、ビットコインが関与する最大の詐欺 それは今まで調べてきました。

CFTCによると、MTIの主要人物であるスタインバーグは、23,000人のアメリカ人から「そしてさらに世界的に」17億ドル以上に相当する29,421 BTCを無認可の商品プール操作のために取得した.

CFTC は、MTI が 2018 年 5 月 18 日から 2021 年 3 月 30 日までの約 3 年間運営されていたと主張しています。

CFTC コミッショナーのクリスティン・ジョンソン氏は、プレス ステートメントで次のように述べています。

「被告のわずかな取引活動は非生産的であり、参加者から集められた少なくとも 29,421 のビットコインのほぼすべてを流用しました。」

ジョンソン氏によると、詐欺師は頻繁に新しいテクノロジー、世界的なつながり、「ビートに警察官がいないと認識されている」ことを悪用して、悪質な活動を実行しています。

MTIの主張は、詐欺の被害者がハイテク投資クラブに投資していると信じていたという証拠として、CFTCの苦情文書に含まれています.

Steynberg によると、MTI のアルゴリズムは、10% の月間投資収益率 (ROI) で「受動的収入」を生み出します。ドキュメントに基づいて、友人や家族を紹介するとボーナスが得られました.

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CEOは指名手配の男

スターンバーグは南アフリカ当局に指名手配されているが、彼は最近、インターポールの逮捕状でブラジル連邦共和国で逮捕された、と CFTC は明らかにした。

南アフリカ当局は、MTI が昨年破産を申請した後、詐欺調査を開始しました。

スタインバーグと MTI に対する起訴は、同機関が実施した最新の動きであり、5 月には、暗号通貨セクターを注意深く監視するために追加のリソースを割り当てていると述べていました。

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CFTC は今月初め、2017 年に当局を欺いた疑いで Gemini Trust Company に対して訴訟を起こしました。

CFTCによると、ビットコイン先物商品の承認を得るために、暗号通貨取引所は「著しく虚偽または誤解を招く主張」を行った.

一方、CFTC の行動は、他の罰則の中でも、誤解を招く参加者に対する完全な補償、搾取、民事上の罰金、恒久的な取引および登録の禁止を要求しています。

Coincu News の主な画像、チャートTradingView.com