仮想通貨取引所バイナンス、マネーロンダリングで23億ドルの申し立てに対処

大手仮想通貨取引所バイナンス答えた 報道機関ロイターが発表したレポートに。論争の的となっているレポートは、Binance が世界中の違法行為を支援し、マネーロンダリング事件を防止するために当局に支援を提供せず、強力な顧客確認 (KYC) ポリシーを課すことに失敗したと主張しています。

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で役職 「クリプトとマネーロンダリング：不都合な真実」と題されたこの取引所は、これらの告発に対して自らを弁護します。ロイターは、このプラットフォームが、違法資金から 23 億ドル以上を処理した違法行為の「ハブ」であると主張しています。

これは、Binance でアカウントを開設し、電子メール アドレスだけで資金を移動できる可能性があるため可能だったと言われています。ロイター通信によると、このプラットフォームにより、ユーザーは 2021 年 8 月まで、KYC 要件をほとんどまたはまったく必要とせずに操作できるようになりました。

この間、ロイターのレポートによると、悪意のある攻撃者から取引所に流れ込む金額には相関関係があるとのことです。取引所は、2 つの重要な事実を強調して反撃しました。仮想通貨は、年間の世界的なマネーロンダリングの 0.9% 未満を占めており、それを阻止するツールを持っています。

取引所は次のように述べています。

バイナンスは、世界で最も洗練されたマネーロンダリング防止システムを備えており、仮想通貨だけでなく世界で最も経験豊富なマネーロンダリング防止調査員を採用しています (…)。したがって、銀行を介した現金のロンダリングとは異なり、仮想通貨のマネーロンダリングを特定して妨害することは難しくありません。

このプラットフォームは、「洗練された」サイバー フォレンジック チームの構築に「数千万ドル」を費やしたと主張しています。米国連邦捜査局 (FBI)、米国シークレット サービス、欧州警察 (Europol) などの専門家で構成されています。

その意味で、Binance は法執行機関と積極的に協力していると述べた。彼らの協力により、当局はロシアを拠点とする薬物の違法配布プラットフォームである Hydra を排除し、北朝鮮が支援するハッカー グループである Lazarus と戦うことができました。

仮想通貨取引所バイナンスはマネーロンダリングを可能にしていますか?

Binance はその返信で、Lazarus と Hydra について詳しく説明しています。ロイターのレポートによると、これらの犯罪組織はいずれもバイナンスを使用して違法な資金を送金し、資金洗浄し、活動を支援しているとされています。

Lazarus は、Axie Infinity ブリッジ Ronin から 6 億ドル以上を盗んだとして告発されたハッカー グループです。これらの資金の一部はバイナンスに送金されました。取引所は、これらの資金のうち 500 万ドル以上を凍結したと主張しています。

さらに、Binance は、Lazarus などのグループがそのプラットフォームを使用するのを阻止する最も積極的な取引所であると述べています。同社は、オンチェーン分析会社のChainalysisと協力して資金を凍結し、チームメンバーが次のような情報を提供したと述べました。

(…) グループ (Lazarus) の特定と、取引所からの 2 億 5000 万ドルの窃盗 (…) からの資金の追跡につながりました。私たちは多数の法執行機関と積極的に協力して、情報を共有し、積極的にアカウントを凍結し、盗まれた資金で逃れる前にネットワークをシャットダウンすることで、北朝鮮のキャンペーンを標的にしています。

ロシアの麻薬プラットフォーム Hydra では、告発はさらに深刻です。レポートは、バイナンスが麻薬の売人に支払う「最速かつ最も安価な方法」であると主張したユーザーを引用していると主張しています。

下のチャートに見られるように、ロイターはバイナンスのロシアへの拡大をダークネット取引の増加と結びつけています。同時に、プラットフォームが厳格な KYC ポリシーを課した 2021 年 8 月にこれらの取引が取り下げられたと主張しています。

ただし、このダークネット取引の増加は、COVID-19 パンデミックの始まりとも一致しています。 Hydra は最終的に削除されましたが、Binance はこの調査で重要な役割を果たしたと主張しています。

従来の金融システムとは異なり、仮想通貨とブロックチェーン テクノロジーは、悪意のある人物を追跡して阻止しようとする当局にとってツールとなる可能性があります。バイナンスは次のように述べています。

暗号がなければ、Hydra 事件は解決されなかった可能性が非常に高いです。資金の流れを追跡して、市場がホストされた場所を特定できることが、訴訟が終結した理由です。 (…) バイナンスは、ロシアのマネーロンダリング活動に対して、他のどの仮想通貨取引所よりも多くの措置を講じていると考えています。

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