暗号ピラミッド詐欺: DOJ は、6,200 万ドルの詐欺スキームで Mining Capital Coin CEO を起訴します。

米国司法省は、Mining Capital Coin の上級執行役員を、6,200 万ドルの仮想通貨投資詐欺を企てたとして起訴しました。

DOJ の訴状によると、Luiz Capuci と無名の共謀者は、MCC のマイニング パッケージと、「最大の暗号通貨マイニング事業」に裏打ちされた Capital Coin と呼ばれるネイティブ トークンの利益創出の可能性について投資家を欺いた。

先月米国証券取引委員会に提出された訴状では、Capuci が 2018 年 1 月以降、少なくとも 65,000 人の投資家にマイニング パッケージを販売したことが明らかになりました。

SEC のプレスリリースによると、このグループは最大 1 年間、1 日あたり 1% のリターンを提供していました。

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同じ古い嘘

DOJ は、Capuci 氏が約束したように、投資家の資金を仮想通貨のマイニングに使用する代わりに、資金を自分の仮想通貨ウォレットに移したと主張しています。

SEC の訴状によると、MCC はマイニング パッケージの販売で 800 万ドル以上を稼ぎ、開始費用として 320 万ドルを稼ぎ、高級車、ヨット、不動産を含む高価なライフスタイルに資金を提供していました。

高級車と車についてヨット

MCC はねずみ講のすべての特徴を備えていました。投資家を引き付けるために、フロリダ州ポート セント ルーシーの Capuci (44 歳) は、関連会社とプロモーターを探しました。その見返りに、彼はプロモーターにアップルウォッチ、iPad、高級車などの贅沢なプレゼントを約束した.

プレス リリースで、司法省の刑事課の司法次官補ケネス A. ポライト Jr. は次のように述べています。

「同局は、犯罪計画を明らかにし、これらの詐欺師に責任を負わせ、投資家を保護するために、本物であるかデジタルであるかにかかわらず、お金を追跡することに専念しています。」

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投資家をだますための「高度な暗号取引ボット」

Capuci 氏によると、MCC はアジア、ロシア、米国の主要なソフトウェア専門家と提携して、「これまでに使用されたことのない技術でテストされたトレーディング ボットの改良版を構築」しました。

DOJ の起訴が明らかになった同じ日に、SEC は、MCC、共同創設者の Emerson Pires、Capuci、および Capuci が所有する 2 つのエンティティ、Bitchain Exchanges および CPTLCoin Corp に対する詐欺罪を提起しました。

DOJ は Capuci を電信詐欺の陰謀、証券詐欺の陰謀、および国際的なマネーロンダリングの陰謀で告発しました。

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45 年の刑務所生活

すべての訴因で有罪判決を受けた場合、最高で 45 年の懲役が科せられる可能性があります。連邦捜査局のマイアミ現地事務所と国土安全保障調査局は現在、状況を調査しています。

近年、多数の仮想通貨リーダーが、ポンジースキームを運営しているとして当局から起訴されています。

DOJ は、Bitconnect の作成者である Satishkumar Kurjibhai Kumbhani を、史上最大の暗号ピラミッド詐欺である 20 億ドルの Ponzi スキームを操作した疑いで今年初めに起訴しました。

主な画像 Bitcoin Magazine、からのチャートTradingView.com