司法省が「敷物の引っ張り」を取り締まり、Frosties NFTプロジェクトの創設者を告発

米国司法省（DOJ）は、司法省がFrostiesプロジェクトの創設者を詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴したことを受けて、NFT敷物の引き上げに対して措置を講じました。

創設者2人は、意図的に身元を隠し、Frostiesコミュニティ内でラグプルを運営し、NFT保有者への報酬、景品、メタバースゲームへのアクセスを宣伝したプロジェクトのロードマップと「ユーティリティ」を実現できなかったとして告発されている。プロジェクトの将来の鋳造への独占的アクセス。

ニューヨーク州南部地区検察局の3月24日のニュースリリースによると、イーサン・グエン容疑者とアンドレ・ラクーナ容疑者（20）はロサンゼルスで逮捕され、電信詐欺1件と「『フロスティーズ』詐欺」1件で起訴された。 「マネーロンダリングの陰謀」に関連するバイヤーミリオンダラースキーム。

司法省の訴状は、彼らが110万ドル相当のNFTを販売してから数時間以内にプロジェクトを「突然放棄」して閉鎖し、その収益を「資金を難読化するために彼らの管理下にある複数の仮想通貨ウォレットに移した」と主張している。

「用語が示すように、『ラグプル』とは、NFTおよび/またはゲームプロジェクトの作成者が投資を確保した後、突然プロジェクトを放棄し、プロジェクト投資家から資金をだまし取ることを指します」とリリースには記載されています。

プレスリリースの一環として、IRS犯罪捜査局（IRS-CI）の特別捜査官トーマス・ファトルッソ氏は、彼のチームが仮想通貨を注意深く監視しており、NFTは金融投資の比較的新しい選択肢であるものの、「投資に関するルールは守られていない」と警告した。 NFT または不動産開発」:

「ビジネスチャンスを求めて資金を集め、その後ビジネスから離れ、投資家から提供された資金を持ち逃げすることはできません。IRS-CIの私たちのチームとHSIのパートナーは、そのような計画を明らかにするために暗号通貨取引を綿密に追跡しています。」 」

司法省はまた、ロサンゼルスでの逮捕前に、二人は「エンバーズ」と呼ばれる別のNFTプロジェクトの販売を開始する準備をしていたと述べ、これにより「約150万ドルの仮想通貨収益」が得られると見込まれていたと述べた。

有罪となれば、それぞれの罪で最長20年の懲役刑が科せられる可能性がある。

2021年にはいくつかのNFTプロジェクトが司法省の注目を逃れているようだが、今年10月に設立された国家暗号通貨取締チーム（NCET）を通じて司法省がNFTへの注力を高めるのではないかとの憶測もある。

この事件の捜査は、IRS、刑事捜査局（IRS-CI）、国土安全保障省（HSI）ニューヨークフィールドサービス、米国郵便検査局（USPIS）の捜査官によって実施された。

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