汚れた金、デジタルの軌跡：10億シンガポールドルのマネーロンダリング事件で9人が新たに起訴される

そんな中現在進行中のマネーロンダリング捜査 9人の再勾留によって、10人の容疑者を取り巻く法的な監視の目がさらに深まった。この複雑な事件は、10億シンガポールドルを超える資産の差し押さえや凍結によって特徴づけられるが、昨日新たな容疑が浮上したことで、さらに激化している。

疑惑の中心は、多額の現金、暗号通貨、自動車を所持していたことで、これらはすべて違法なオンライン・ギャンブルの利益から得られたと疑われている。

この告発者は誰で、どのような申し立てをしているのか？

現在進行中の捜査に大きな進展があった、とン・ジーン・ティン副検事（DPP）は明言した。この進展の中心にあるのはチェン・チンユアン 33歳のカンボジア人である。

チェンにはさらに3つの容疑がかけられている。を獲得した。 .最近追加された罪状は、特に犯罪行為から得た利益を表す資産の所持に関するものである。

新たに提示された容疑は、彼の保有資産が違法なオンラインギャンブル活動に由来するものであるとしている。これらには、白のランドローバー、レンジローバー、シティバンク・シンガポールの銀行口座に収められた600万シンガポールドルを超える資金、そしてテザー社の170,284.9808ドルが含まれる。

この事態の深刻さを示すように、チェン容疑者の事件に関連して2000万シンガポールドル以上の資産が差し押さえられた。驚くべきことに、最近の勾留延長により、マネーロンダリング（資金洗浄）の痕跡を持つ3つの新たな容疑が追加された。

結局、裁判官は保釈を却下し、検察側の求刑に沿ってさらに8日間の勾留をするという極めて重要な決定を下した。

次のページ蘇文強 カンボジア国籍の31歳が、2度目となる新たな告発を受けた。今回の追加彼の買収疑惑に関して 2022年1月28日頃、ベンツAMG C63Sを購入。この取引は総額50万シンガポールドルで、フィリピンに所在し、中国のユーザーを対象にした違法な遠隔ギャンブル・サービスから得た資金が関与していると報じられている。

検察側は、スー容疑者の資産には、シンガポール国内の銀行口座に保管されている200万シンガポールドルを含む、シンガポール国内の資産260万シンガポールドルに上る可能性のある、顕著な金融不正のパターンがあると主張している。商務部（CAD）はスー氏の富のベールに包まれた出所を解明するため、資金追跡を精力的に行っており、出所の複雑なダンスはますます激化している。

Su'の財政的なタペストリーは、妻名義で登記された約200万シンガポールドルの海外資産に代表されるように、海外資産と絡み合っている。

ガン・イー・キアットDPPが代表を務める検察側は、これは基本的にマネーロンダリング（資金洗浄）罪であると主張する。汚職、麻薬密売およびその他の重大犯罪（利益の没収）法（CDSA）に明記された規定を満たす限り、マネーロンダリングの前提犯罪はシンガポール国内および国際的な領域にまたがる可能性があることが強調された。この複雑な金融の網を解きほぐすというCADの困難な仕事を助けるという明確な意図のもと、再拘留が求められている。

について蘇宝林 41歳のカンボジア人である彼は、次のように考えている。二度目の告発を受けた - 今回は偽造文書を本物として利用した容疑である。新たな容疑の概要は、彼が2020年12月にスタンダード・チャータード銀行に提出したとされる「借入契約書」である。

ウン・ジャン・ティンDPPは、バオリンとその妻から押収された1億3,000万シンガポールドルを超える財産について、この事件の実質的な大きさを説明している。

弁護士は事件の時系列を掘り下げ、次のように強調した。初穂料 この事件は2021年に起きたとされる事件に起因しており、捜査はそれ以前に開始されていた。この時間的背景は、2つ目の容疑の捜査が2022年以前に開始されていれば、検察が金融機関から証拠を収集するのに十分な時間が経過しているはずだというスディーサンの主張を後押ししている。

法的手続きは続いている、王宝泉 その容疑とは、違法な遠隔賭博行為によって入手した黒塗りのトヨタ・アルファード・ハイブリッド・エレガンスと、それを所持していたというものである。すでに2件のマネーロンダリング容疑がかけられている背景 .

ライトハウス法律事務所のエイドリアン・ウィーの弁護により、バオセンは、COVID-19のプロトコルによりシンガポールで10日間の検疫が義務づけられている間に、車を購入するための資金を親族から得たと主張し、弁護にあたった。

財政的な側面では、民進党のガン・イーキアット党首が、バオセンの管轄下にある財政基盤がシンガポールに限定されていることを強調している。シンガポールの銀行口座に保管されている300万シンガポールドルからなる1,800万シンガポールドル（約18億円）が、その資金背景の大きさを物語っている。

民進党のガン氏は、CADが追っている新たな手がかりについて言及し、その結果、新たな容疑者が逮捕される可能性を示唆した。これらの新たな手がかりの具体的な内容はまだ明かされていないが、現在進行中の捜査の整合性を保つため、これ以上の詳細は控えている。

林宝英 43歳の中国人で、この法的物語の唯一の女性主人公である彼女は、2つの新たな告発の網に絡め取られていることに気づく。最初の告発は、詐欺を働く目的で虚偽の文書を捏造したことに彼女が関与したとするもので、2つ目の告発は、司法の流れを操作したとするものである。

検察は、リンから約2億シンガポールドル相当の資産を差し押さえるという驚異的な局面を導入している。

共犯者たちと同じように、リンにも8日間の勾留が継続される。

スー・ハイジン - 40歳のキプロス人は、新たな告発を免れた唯一の被告人として際立っている。印象的なのは、レストランを経営するノー・サインボード・ホールディングスの元取締役であるこの人物が、この進展する物語の中で、集団とは一線を画していることだ。

検察側は、この事件の迷宮のような次元をナビゲートする綿密な捜査の必要性を理由に、8日間の勾留延長を主張している。ハイジン夫妻から約1億6千万シンガポールドルの資産を押収したことが、陰謀を増幅させる金融の底流を形成している。

保釈は裁判所の判断に委ねられる。法律的な駆け引きの中で、ハイジンには新たな容疑はない、という揺るぎない主張が響く。金銭的な背景を明らかにするために、210万シンガポールドルと5台の車が押収されたことが明らかになった。

王徳海 それは、中国の顧客向けの違法オンライン・ギャンブル・サービスからの収益を利用して、2019年11月にザ・マークのコンドミニアムの一室を2,300万シンガポールドルという途方もない金額で取得したというものである。

少なくとも4300万シンガポールドル相当の資産がシンガポールにある。

DPP Ganは、Dehai'の世界的な足跡をさらに掘り下げ、海外に広がるかなりの富のパノラマを公開した。その中には約400万シンガポールドル相当の物件も含まれ、かなりの賃料収入源を誇っている。

この話は、国際的なドメインにまたがる多数の銀行口座が明らかになったことでさらに補強され、その総額は約968万シンガポールドルにのぼる。340万シンガポールドル相当の豊富な外国企業の株式が物語を彩り、彼の富の多様性を強調している。

蘇建鋒 ニ-バヌアツ出身の35歳の男が、3つの新たな容疑を加えられた。これらの罪状は、違法な遠隔ギャンブルの領域から生じた犯罪収益の所持をめぐるものである。これらの不正な利益は、3つの異なる貸金庫から発見された1,700万シンガポールドルという途方もない額の現金であったとされている。

億6,000万シンガポールドルを超える金融資産のモザイクは、建峰が巻き込まれた金融背景のスケールの大きさを物語っており、彼はさらに8日間勾留された。

チャン・ルイジン 共同被告人の林宝英のボーイフレンドという肩書きを持つ44歳の中国人、林宝英は、2つの新たな容疑が追加されたことで、より鮮明に浮かび上がってきた。この法的な進展は、偽造の領域で反響を呼んでいる。注目すべきは、CIMB銀行を欺く目的で作成された偽造文書をめぐる容疑である。

検察が8000万シンガポールドル以上の財産の差し押さえを明らかにし、金融陰謀のモザイクが舞台となる。

張はさらに8日間の勾留。

最後に、バン・シュイミン - その中心人物として登場するのが、42歳のトルコ人である。最初の起訴に4つの容疑が加わり、偽造文書の使用という枠を超えた重要な展開が待っている。新たな容疑は、不正に得た利益の所持を軸とするもので、中国での無許可の貸金業と結びついた金融網の謎めいた集合体である。

バンから押収された2億シンガポールドル以上の資金が明らかになり、金融陰謀のクレッシェンドが展開される。

法的手続きに波があるなか、再び小槌が打ち鳴らされ、バン被告の拘置所内での法的な旅はあと8日間続くことが決定された。

このドラマに巻き込まれた10人全員が、来週の法廷復帰に向けて気を引き締めなければならない。