EDがWazirXとイーサリアムトークンテザーの暗号通貨を凍結

https://www.businesstoday.in/crypto/story/ed-freezes-wazirx-and-ethereum-token-tethers-cryptocurrencies-worth-rs-4764-lakh-348671-2022-09-30

EDがWazirXとイーサリアムトークンテザーの暗号通貨を凍結し、47.64ルピーの価値がある

インドの法執行機関である執行局 (ED) は、金曜、マネー ロンダリング防止法 (PMLA) の規定に基づき、暗号通貨 (WazirX のユーティリティ トークン「WRX」とイーサリアム トークンのテザー「USDT」) を 47.64 十万ルピーに相当する金額で凍結しました。 ）、2002年。

経済情報機関は声明の中で、モバイルゲームアプリケーション「E-ナゲット」。

「Rs 47.64 Lakh に相当する金額が、Aamir khan とその仲間が所有する WazirX (Crypto Exchange) のウォレットで発見され、PMLA の下で凍結されました」と ED は付け加えました。

さらに、告発されたカーンに対して以前に行われた捜索活動中に、17.32億ルピーの現金が住居の敷地から発見され、押収されました。これに加えて、Binance Exchange で残高が見つかった約 85.91870554 ビットコイン (1674255.7 ドル (市場為替レートで約 13.56 億ルピーに相当) に相当) も凍結されました。

ED はまた、2021 年 2 月 15 日付の FIR に基づいて、コルカタ警察のパーク ストリート警察署がインド刑法 (IPC) のさまざまなセクションに基づいて提出したマネーロンダリングの調査を開始したと述べた。その他、連邦銀行当局がカルカッタのラーンド大都市圏治安判事の裁判所に提出した訴状に基づく。

ED によると、Aamir Khan は、大衆を欺くために設計されたモバイル ゲーム アプリケーション「E-Nuggets」を立ち上げました。さらに、一般からかなりの金額を集めた後、突然、何らかの理由で E-Nuggets アプリからの引き出しが停止されました。

その後、プロファイル情報を含むすべてのデータが当該アプリ サーバーから消去されました。

また、国内法執行機関の捜査により、被告人がイーナゲットアプリで稼いだ金額を仮想通貨取引所を利用して送金していたことが明らかになりました。 ED はまた、さらなる調査が進行中であると述べました。