FinCEN、ロシアの制裁回避に関する警告に仮想通貨を追加

米財務省の機関である米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ロシアがウクライナでの軍事作戦に関連した制裁を回避しようとする手段として仮想通貨を利用する可能性があるとみなすよう金融機関に警告した。

FinCENは月曜の警告で、米国の金融機関に対し、「仮想通貨と転換仮想通貨（CVC）について認識している」ことに対し、ロシアが米国とその同盟国による制裁を回避する潜在的な手段と考えられる行為を報告するよう呼び掛けた。米国の監視機関は、ロシア政府が大規模な制裁を回避するためにCVCを利用することは「必ずしも実現可能ではない」と述べたが、金融機関はロシアとベラルーシの個人によるそのような行為を報告する義務がある。

2021年8月からFinCENの所長代理を務めるヒム・ダス氏は、「ロシアからの経済的圧力の増大に直面して、米国の金融機関にとって、国家主体や寡頭政治を含むロシアによる制裁回避の可能性について警戒し続けることが重要である。制裁を回避するために暗号通貨などの手法が広く使用されているとは考えられていないが、不審な活動をタイムリーに報告することは国家安全保障と、ウクライナとその国民を支援する取り組みに貢献する。」

多くの米議員や機関は、ロシアの個人や銀行が、ジョー・バイデン米大統領が2月24日に発表した制裁を回避するために仮想通貨を利用しようとしている可能性があると公に述べている。 2月28日、米国財務省外国資産管理局（OFAC、米国制裁の管理と執行を担当する機関）は米国居住者に対し、ロシア政府や中央銀行の利益のためにデジタル通貨を使用しないよう警告した。 OFAC のガイドラインでは、暗号通貨取引を「欺瞞的または構造化された取引」と同等視しています。

米国と欧州連合の議員らも、ロシアはSWIFT決済ネットワークから遮断され、主要銀行が制裁リストに掲載され選択肢が少ないため、ロシアでの暗号資産利用の可能性に注意を呼びかけている。ブルームバーグは月曜日、ジョー・バイデン大統領が今週中に、ウクライナでの軍事情勢の激化に対応して包括的な仮想通貨規制の枠組みを創設する大統領令に署名すると報じた。

ウクライナのミハイロ・フェドロフデジタル変革大臣は、ソーシャルメディア上で仮想通貨取引所に直接訴え、ロシアユーザーのアドレスをブロックするよう求めた。しかし、バイナンスやクラーケンを含む多くの取引所は、法律で義務付けられない限り、ロシアのすべてのユーザーの仮想通貨へのアクセスをブロックする一方的な行動はとらないと述べた。

私はすべての主要な仮想通貨取引所に対し、ロシアのユーザーのアドレスをブロックするよう要請します。

ロシアとベラルーシの政治家に関連するアドレスを凍結するだけでなく、一般ユーザーのアドレスを侵害することも重要です。

— ミハイロ・フェドロフ (@FedorovMykhailo) 2022 年 2 月 27 日

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