香港当局はマネーロンダリングや関連犯罪に関与した疑いで458人を逮捕した。

今回の逮捕は、暗号記者のウー・ブロックチェーンを通じてツイッターに初めて知らされた：

没収された不正資金は総額約6000万米ドル相当で、オンラインショッピング、求人詐欺、投資、電話詐欺、オンラインロマンス詐欺など314件の犯罪事件に起因するとみられている。

この作戦の間、当局は約200万米ドル相当の犯罪利益を阻止することに成功した。

当局は、マネーロンダリングのシンジケートが、国内および海外の個人を誘惑し、35米ドルから1500香港ドルの範囲で銀行口座を売却していることを明らかにした。

これらの口座は、様々な詐欺の資金洗浄に悪用される。

犯罪シンジケートの活動

昨年10月から今年6月にかけて、シンジケートは現金の引き出しや暗号通貨の取引を通じて、最大で約1400万米ドル相当を洗浄した疑いがある。

また、裏社会の人物が管理する傀儡口座が関与していたことも明らかになっている。

昨年1月から今年2月にかけて、これらの口座は違法な賭けの疑いで約250万米ドル相当を受け取っており、ある口座は40人の被害者を出したオンライン・ショッピング詐欺事件に関連している。

逮捕されたのは、15歳から82歳の男性330人、女性128人。

当局によると、これらの人々の中には、オンライン恋愛詐欺や求人詐欺の被害者であった者もいるという。

彼らは、偽の恋人、欺瞞的な雇用主、あるいは詐欺的な求人広告に引っかかり、オンライン・バンキングの認証情報を開示してしまったと考えられている。

中には、他のシンジケートのメンバーに自分の銀行カードを海外に送った者もいた。

さらに、逮捕されたある個人は、銀行から現金リベートを請求する手助けをすると約束したシンジケートのメンバーに誘われた。

これらの被害者は、身分証明書を提出するよう強要され、携帯電話で自撮り写真を撮った後、マネーロンダリング目的の仮想銀行口座を密かに開設するために使用された。

コインライブは以前、次のように報じた。 同じような動きだ、シンガポール当局が7億ドル以上を押収 マネーロンダリング疑惑による資産差し押さえである。