SEC が 3 億ドルの暗号ピラミッド スキームを明らかにした方法

によると、プレスリリース発行8 月 1 日に米国証券取引委員会 (SEC) によって、11 人が、世界中の何百万人もの個人投資家から 3 億ドル以上を調達した詐欺的な暗号ピラミッドと Ponzi スキームである Forsage の作成と促進に関与したとして起訴されました。 .

分散型金融 (DeFi) エコシステムとイニシャル コイン オファリング (ICO) は、さまざまな方法でイーサリアムの成長に貢献してきました。 Forsage ギフティング ピラミッド詐欺は、仮想通貨ユーザーが現在議論している戦略の 1 つです。

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金融詐欺の一種であるねずみ講では、階層型ネットワークのトップレベルのプレーヤーが参加し、新たにだまされたメンバーの基盤が拡大して利益を得ます。一方、ポンジ・スキームは多くの場合、被害者に最初の支払いのみを要求し、後で支払いを行うことを約束します。これが、これら 2 つの詐欺の主な違いです。

しかし、イーサリアム、トロン、バイナンスのブロックチェーン上で動作するスマート コントラクトを使用する Forsage.io は、何百万人もの個人投資家が取引できる Web サイトでした。 2020 年 1 月に、Vladimir Okhotnikov、Jane Doe、a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev、Sergey Maslakov によって作成されました。

Forsage の作業理論は、売るものは何もないというものでした。したがって、お金を得る唯一の方法は、他の人に Forsage に参加するよう説得することです。

 SEC、Forsage の宣伝で 11 人を起訴

Forsage の 4 人の創業者、創業者がウェブサイトやソーシャル メディア プラットフォームで Forsage を宣伝するために雇った 3 人のアメリカのプロモーター、および多数の「Crypto Crusaders」メンバーはすべて、SEC の請求対象に含まれています。さらに、広告キャンペーンの戦略は、少なくとも 5 つの州から米国で実施されました。

SEC の声明によると、Forsage は 2 年以上にわたり、投資家が他の人を参加者として参加させることで金儲けをするねずみ講として機能していたと伝えられています。典型的なポンジースキームでは、Forsage は新しい投資家からの資産を違法に利用して、以前の投資家に返済しました。

フィリピン証券取引委員会とモンタナ州証券保険委員会は、それぞれ 2020 年 9 月と 2021 年 3 月に詐欺行為を行ったとして Forsage に対して停止措置を取りました。それでも、Forsage は、多くの YouTube 動画やその他の手段で申し立てに異議を唱えながら、スキームを宣伝し続けたとされています。

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4人の創設者に加えて、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所に提出された訴状では、連邦証券法の詐欺防止および登録要件に違反したとしてさらに7人が告発されています。その場合、SEC は、民事上の罰金、デゴルジュメント、および差し止めによる救済を求めています。

それにもかかわらず、被告のうちの 2 人、エリスとタイセンは、告発を認めたり否定したりせずに告発を和解し、将来、特定の活動に従事すること、および起訴された規定に違反することを永久に制限することに同意した.

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