IRS、クラーケンに総額2万ドル以上の仮想通貨取引を行ったユーザーの記録作成を強制

新しい裁判所命令は、仮想通貨取引所クラーケンに対し、潜在的な税務違反を調査する目的で、ユーザーのデータの一部を内国歳入庁（IRS）に提供することを義務付けている。

2021年3月、IRSは2016年から2020年までの単年で少なくとも2万ドル相当の仮想通貨取引を行ったKrakenアカウントを特定するよう請願を提出した。

法廷で注文 6月30日付で、ジョセフ・C・スペロ判事はクラーケンに対し、関係する口座名義人の名前、生年月日、納税者番号、住所、メールアドレス、電話番号をIRSに提供するよう指示した。

スペロ氏は、IRSは税金詐欺に対処することを目指しているため、特定のクラーケンユーザーに関する情報を求める正当な理由があると述べた。

「政府には召喚状に記載された資料を求める正当な目的がある。上で議論したように、この召喚状は、2016年から2020年の期間に仮想通貨で取引を行った米国人の身元を特定し、連邦所得税の納税義務を訂正するためのIRSによる調査に関連して発行された。」

スペロ氏は、2016年から2020年の間にビットコイン関連投資に対して納税申告書を提出した納税者の数は、クラーケンでの取引活動の量に比べれば小さく見えないと述べている。

彼はまた、IRS の次の点にも同意しています。「クラーケンの場合のように、第三者情報の報告がない場合、収入の過小報告は大幅に増加します。」