インド当局は、マネーロンダリングの申し立てにより、より多くの暗号資産を凍結します

インドの執行局 (ED) は金曜日、ベンガルールに本拠を置く金融サービス会社イエロー チューン テクノロジーズの金融口座を凍結したと発表しました。その一部は、シンガポールのボールドのインド支店である Flipvolt 暗号交換によって保持されていました。この動きは、中国に関連するインスタント ローン会社によるマネー ロンダリングの進行中の調査に関連しています。これは、その事件に関連して機関が暗号分野で行動を起こしたのは今週で2回目です.

金融の番人発表した 同社は仮名を使って2人の中国人によって設立されたシェルエンティティであると判断した後、Yellow Tuneの銀行残高、支払いゲートウェイの残高、およびFlipvolt暗号通貨取引所の残高を合計37億ルピーまたは4640万ドル凍結していました。新聞の報道によると、ED消耗 Yellow Tunesに関連する施設を3日間検索します。

ED は、Yellow Tune の Flipvolt ウォレットに資金を入金し、さらに国外に送金した 23 のエンティティを明らかにしました。 ED は、Flipvolt の資金の取り扱いに鋭く批判的でした。代理店は次のように述べています。

「緩いKYC [Know Your Customer]基準、理由/宣言/KYCを尋ねることなく外国のウォレットへの送金を許可する緩い規制管理、コストを節約するためのブロックチェーンでのトランザクションの非記録などにより、Flipvoltは何も提供できないことが保証されています。不足している暗号資産を説明します。これらの暗号資産を追跡するための誠実な努力はしていません。」

インドの 2002 年のマネーロンダリング防止法を引用して、ED は、Flipvolt のアカウントで、Yellow Tune のウォレットから外国のウォレットに送金した金額に相当する資金を「仮想通貨取引所によって完全な資金追跡が提供されるまで」凍結しました。 EDは、これらの資金を「略奪的な貸付慣行から得られた犯罪収益に他ならない」と呼んだ。

Flipvolt 資金の添付は、Vauld にとって最新の悪いニュースにすぎません。シンガポールの取引所は 6 月に人員を 30% 削減し、口座からの引き出しを停止した 7月の初めに。その月の後半、それは債権者からの保護を求めた シンガポールで。そうだった3か月のモラトリアムが与えられた 、これは米国のチャプター 11 破産に似ています。

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今週初めに報じられた、ED は、810 万ドルを保持する口座を凍結しました。 仮想通貨取引所 WazirX の資金を調達し、中国が支援するインスタント ローン会社と関係のある少なくとも 9 つの取引所を調査していました。 ED は、その最新のコミュニケで、その事件の調査が進行中であると述べました。