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ロシアの取引所が仮想通貨スキャンダルで暴露される

2023/03/16 12:15

従う

モスクワとロンドン間の質問なしの送金を調査したところ、いくつかのロシアの仮想通貨取引所が現金取引に積極的に対応していることがわかりました。

の調査 NPO法人が実施しましたトランスペアレンシー・インターナショナル（TI）は、「透明性、説明責任、および誠実さを促進することにより、腐敗の不正を終わらせる」ことを目指しています。

皮肉なタイトルのリリース報告、「CRYPTOを使用したモスクワ市から：ロンドンでロシアから匿名で現金を受け取るためのステップバイステップガイド」で、捜査官はロシアでUSDTを購入し、英国の首都に物理的に存在するときに現金に交換しようとしたことを詳しく説明しました.

「私たちの主な目標は、現金を受け入れ、ステーブルコインを交換し、海外でステーブルコインを売却して現金に戻す可能性を提供する企業の数を把握することでした。特に、USDT ステーブルコインと引き換えにロンドンで現金を手に入れる可能性を探しました。」

現金のための暗号

TI は、仮想通貨はロシア人に国外に「安全に送金する方法」を提供すると述べた。この方法は、仮想通貨購入者の収入源のチェックが不十分であり、空港に設置された 10,000 ドルの現金制限を回避できるため、有利であると非営利団体は述べています。

ビットコインとアルトコインはボラティリティリスクにさらされているため、TI は、市場シェアで最大のステーブルコインである USDT は、質問のない送金に「安全な避難所」の性質を提供すると述べました。

「USDTは、ロシアから海外に送金する際に匿名性を望み、BTCとアルトコインに関連する為替レートの変動に関連するリスクを取りたくない人にとって安全な避難所です。」

捜査官はUSDCについて言及しましたが、チャットオペレーターとのやり取りを最小限に抑え、疑いを起こさないようにするために、捜査ではUSDTを使用することに固執しました.

TI が仮想通貨を現金取引に疑念を抱いていることをほのめかしているにもかかわらず、現金は私的な取引の究極の形態であり、プライバシーへの欲求は本質的に犯罪ではないことを思い出す価値があります。

結果

TI は、ロシアの首都のモスクワ市地区にある 21 の仮想通貨取引所を特定しました。さらなる調査によると、21 の取引所のうち 14 が、ルーブルを現金で USDT に交換する店頭 (OTC) サービスを提供していることがわかりました。

現金両替サービスは公然と宣伝されていませんでしたが、TI は 21 の取引所のうち 8 つが、ロンドンで USDT を現金に交換することにより、取引の第 2 段階を促進する意思があることを発見しました。取引は、Telegram または各取引所のウェブサイトのライブチャットを通じて手配されました。 8つの交換は次のとおりです。