サム・バンクマン・フリード氏とFTX取引が米国規制当局の調査中

本誌の報道によると、FTX CEO のサム・バンクマン・フリード氏とこれらのプラットフォームの他の子会社はテキサス州証券規制当局の調査を受けている。経営陣および関連会社は、未登録証券を販売した疑いで捜査を受けることになる。

報道によると、テキサス州証券委員会とテキサス州銀行局はニューヨーク州南部地区の連邦破産裁判所に申し立てを行った。規制当局はボイジャー・デジタル事件に関連してサム・バンクマン・フリード、FTXトレーディング、FTX USを調査する予定だ。

このプラットフォームは、ユーザーへの事業を停止した後、米国で破産を申請した大手暗号通貨融資会社3社のうちの1つでした。仮想通貨市場の崩壊によりマイナスの影響を受け、ボイジャーデジタルは破産宣告を余儀なくされた。

申請から数か月後、FTXとサム・バンクマン・フリードはボイジャーの資産を取得しようと試みた。追加の報告では、暗号交換プラットフォームが約14億ドル相当のこれらの資産の入札を落札したことが確認されました。

Voyager Digital とその子会社 2 社は現在、執行部と法廷闘争を行っている。規制当局とその執行部門は、このプラットフォームが米国国民に未登録の証券を提供していると非難している。

サム・バンクマン・フリードとFTXがボイジャーの資産を買収したため、テキサスの規制当局はこの調査を開始した。米国破産裁判所への提出によると：

FTX US は、多くの異なる州において、FinCEN (番号 31000195443783) によるマネー サービス ビジネスとして、また送金業者、決済手段の販売者、およびその他の非証券業務として規制されていると主張しています。ただし、テキサス州銀行局には送金業者として、またはその他の立場で登録されておらず、テキサス州証券委員会には証券ディーラーとして登録されていません。

サム・バンクマン・フリードとFTXが規制当局の監視の対象に？

テキサス州の規制当局が提出した文書では、執行部門内の職員がFTX内の取引にアクセスできたと主張している。これらの個人は、居住地、米国、その他の個人情報を提供したとされています。

しかし、このプラットフォームでは依然として、FTX をダウンロードし、FTX.US アカウントから世界的な仮想通貨取引所に資金を送金し、「未登録証券」にアクセスすることが可能であったとされています。文書には次のように記されていた。

私が得た利回りとテキサス州証券委員会の執行部門による進行中の調査に基づくと、この利回りプログラムは投資契約、負債および手形の証拠であるようであり、そのためテキサス州では有価証券として規制されているようです ( …）。

調査の結果によっては、仮想通貨取引所によるボイジャーデジタルの資産購入が阻止される可能性がある。さらに、この調査により、証券取引委員会（SEC）を含む他の米国の規制当局が独自の調査を実施できるようになる可能性がある。

BTCの価格は日足チャートで横ばいに推移しています。出典: BTCUSDT Tradingview