米国司法省（DOJ）は、SafeMoon'の経営陣に対して重要な措置を講じ、並行して以下の措置も講じた。証券取引委員会（SEC） このプロジェクトは、投資家に対する実質的な詐欺行為であるとの疑惑を受けたものである。

セーフムーンのジョン・カロニー最高経営責任者（CEO）とトーマス・スミス最高技術責任者（CTO）が逮捕され、クリエイターのカイル・ナギーは現在も逃走中である、司法省によると .

疑惑の中心は、このプロジェクトから2億ドル以上が引き出されたことだ。SECの訴状に概要が記載されている。 その資金は個人的な目的のために流用されたと報じられている。

当局は、これらの不正流用された資金は、関与した個人による高級車の購入、贅沢な旅行、豪邸、その他の個人資産の取得に利用されたと主張している。

ニューヨーク東部地区連邦検事のブレオン・ピースは声明の中でこう述べた：

被告らは投資家を故意に欺き、何百万ドルもの資金を貪欲な計画に注ぎ込み、ポルシェの特注スポーツカーやその他の高級車、不動産を購入することで自分たちを富ませた。

2人を逮捕、1人は逃走中

カイル（Safemoon Dev"）、ジョン（CPT_HODL_T_MUN"）、トーマス（"papa"）の3人は、証券詐欺の共謀、電信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀の罪に問われている。

について司法省は具体的な不正行為の例を挙げている。 例えば、トーマスがポルシェ911を購入するためにトークンを流用したとされている。

同時に証券取引委員会 暗号資産証券の無登録販売を通じて大規模な詐欺スキームを実行した；

SEC執行部暗号資産・サイバーユニット（CACU）のチーフであるデビッド・ハーシュは、次のように述べた：

未登録のオファリングは、法律が要求する情報開示や説明責任を欠いており、カイル・ナギーのような詐欺師を引き寄せている；

SafeMoon（SFM）は、2021年の強気相場のピーク時に発売されたミームコインで、当初は投資家に対し、賭けられた資金は流動性プール内にロックされると約束していた。

しかし、SECの調査により、流動性プールの大部分がロックされることなく、不動産、旅行、高級車などに充てられていたことが明らかになった。

2021年4月のある時点で、トーマスは個人的にSFMを保有していないことを公言し、利益相反を避けるために金銭的利益とCTOとしての役割を切り離すことを目指していると説明した。

それにもかかわらず、SECは、SafeMoonチームがトークンの価格を操作し、市場に影響を与えるために、ロックされた資産を不正に使用してSFMを大量に購入したと主張している。

SFMを個人的に保有していないというこれまでの幹部たちの主張にもかかわらず、彼らは個人的な利益のためにトークンを取引したと非難されている。

この取引は多額の利益を生んだとされるが、その利益は非公開の非ホスト型ウォレットや偽名の取引所口座を通じて隠蔽されていた、司法省の起訴状によると .