盗まれた仮想通貨に別れを告げましょう。決して見つからない可能性があります

簡単に

• Elliptic は、盗まれた暗号資産を単一のチェーンで追跡することの弱点を特定しました。
• 暗号泥棒はますます高度なツールを使用して法執行機関を欺いています。
• 同社によると、解決策は、資産がブロックチェーン間やミキサーを通過する際に資産を追跡できるツールを使用することです。

暗号フォレンジック会社の Elliptic によると、捜査官は、違法な暗号の進化するクロスチェーンの動きに対処するための準備が整っていません。

世界中の規制当局にとって仮想通貨によるマネーロンダリングへの懸念が高まる中、Elliptic は最新の脅威の状況に光を当てる新しいレポートをリリースしました。

の中に報告 、「クロスチェーン犯罪の現状」で、同社は、悪用して不正に入手した暗号資金の流れを覆い隠すことにおいて、犯罪者がどのように巧妙化してきたかを強調しています。分散型取引所 、クロスチェーンブリッジ、およびコインスワップサービス。これら 3 つの施設を使用して、40 億ドル以上の違法資金が隠蔽されています。

最近の注目すべきエクスプロイトには、Axie Infinity Ronin サイドチェーンが含まれますハック 、5億ドル以上が盗まれ、1億ドルが盗まれましたホライゾンブリッジ攻撃 .

クロスチェーン マネー ロンダリングに対する懸念が高まっています
ステーブルコイン Circle (USDC) やテザー (USDT) は、多くの場合、Uniswap のような分散型取引所 (DEX) を使用して、ETH のような中央集権型でない暗号通貨と交換します。集中化された暗号発行者が盗まれた資産を凍結したり、盗まれた資産の価格が暴落したりして、ほとんど何も残さない可能性があるため、このステップは悪者にとって不可欠です。この後、犯罪者ミキサーを通じて資金を送る TornadoCash や Blender.io など、またはクロスチェーン ブリッジを使用して、スワップされたトークンを別のブロックチェーンにブリッジします。レンブリッジ .今日まで、犯罪者は DEX を使用して 12 億ドルの盗まれた資金を処理しています。

クロスチェーン ブリッジとミキシング サービスはいずれも、犯罪者が取引の匿名性を高め、当局の関与を遠ざけるための効果的なツールとなっています。 Elliptic によると、オーバー犯罪者はブリッジを使用してさまざまなブロックチェーン間で 7 億 5000 万ドルを移動しており、RenBridge が最も人気があります。犯罪者は、RenBridge を使用して renBTC を BTC に変換してから、資金を送金することができます。ビットコインミキサー 、デジタルパンくずリストの痕跡をさらに覆い隠しています。このレベルの難読化は、法執行機関や財務当局に難題をもたらします。なぜなら、そのようなサービスのプラグを抜くことを強制できる中央集権型のエンティティがないからです。

コイン スワップ サービスでは、顧客はサービスのホームページを介して有料で匿名でトークンを交換できます。これらのサービスの違法な反復は、多くの場合、ロシアまたはイランに拠点を置いています。暗号資産をロシア ルーブルなどの法定通貨に交換することをユーザーに許可するものもあり、制裁リスク違反の可能性があります。コイン スワップ サービスは、盗まれた仮想通貨で 12 億ドル以上を処理しました。

既存のマネーロンダリング管理は十分ですか?
マネーロンダリング対策の厳格な管理により、仮想通貨企業が米国に登録するための障壁が高まっています。イギリス。 、カナダ、および米国で正式に承認されました。これらの管理は、仮想通貨プラットフォームで取引するユーザーが制裁を受けた個人や犯罪者でないことを保証する上で重要な役割を果たしますが、それだけでは、制裁を受けたユーザーが取引所を使用して資金を移動することを防ぐには不十分です。

ETHの資金源を追跡する機能なし財布 、保管用ウォレットの所有者は、政府によって認可されたエンティティからの資金を保持しており、知らず知らずのうちに制裁法に違反している可能性があります。

したがって、レポートは、資産が DEX、ミキサー、およびコイン スワップ サービスを移動する際に、その行程を追跡できるフォレンジック ツールの使用を提唱しています。

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