シンガポール最大のマネーロンダリング事件、3800万シンガポールドル相当の暗号通貨を含む

シンガポール警察は、現在進行中のマネーロンダリング捜査において大きく前進し、総額24億シンガポールドルを超える資産を押収したことを明らかにした。この数字は、8月の最初の捜査以来、報告された額の倍増を意味する。

9月20日に発表された声明で、シンガポール警察は、継続的な警察の捜査の結果、さらなる資産を押収したと発表した。これまでに押収された資産は多岐にわたり、その総額は24億シンガポールドルを超える。これらの資産の内訳は、7,600万シンガポールドルを超える現金、3,800万シンガポールドル相当の暗号通貨、294個の高級バッグ、546個の宝飾品、68個の金の延べ棒、204個の電子機器、164個の高級時計で、11億2,700万シンガポールドル以上の価値がある。

さらに、110件の不動産と64台の車両（総額120万シンガポールドル）に対して禁止処分命令が出された。さらに、酒瓶、ワイン、さまざまな装飾品も押収された。これらの資産に関する調査は継続中である。

この大規模な捜査は、シンガポールで最も重要なマネーロンダリング事件のひとつであり、キプロス、トルコ、カンボジア、バヌアツ、中国などさまざまな国のパスポートを持つ10人の中国系外国人が関与している。容疑者たちは、犯罪行為から得た資金を洗浄し、偽造を行ったとして告発されている。

10人の容疑者が逮捕されたが、警察は8人が逃走中で、12人が捜査に協力していると報告している。当初、凍結された現金と資産の価値は10億シンガポールドルを超えていたが、検察当局のさらなる捜査により、9月には18億シンガポールドルに増加した。

逮捕された外国人容疑者の一人、トルコ国籍のバン・シュイミンはマネーロンダリングと偽造の罪に問われている。水明容疑者は保釈を求めたが、却下された。検察官によると、水明容疑者とその弟は中国でも違法賭博で指名手配されている。

シンガポール警察による最新の発表は、没収された資産の大きさを際立たせている。これらの資産には、多額の現金、暗号通貨、金の延べ棒、贅沢品、不動産、車両など、幅広い品目が含まれている。しかし警察は、最新の押収品に関する具体的な詳細や、押収品の所在を特定するために使用された方法については明らかにしていない。

この摘発は、前月にシンガポール全土で400人の警察官による大規模な家宅捜索が行われ、その結果10人の外国人が逮捕されたことを受けたものである。これらの人物は、詐欺やオンライン・ギャンブルを含む組織的犯罪の資金洗浄の容疑がかけられている。

最初の家宅捜索では、銀行口座、高級不動産、車、高級アクセサリー、現金2300万シンガポールドルなど、10億シンガポールドル相当の資産が押収された。さらに、キプロス、カンボジア、ドミニカ、中国、トルコ、バヌアツといった国の金の延べ棒や複数のパスポートも押収資産の中に含まれていた。9月上旬までに、押収された資産の価値は18億シンガポールドルに上昇した。

この注目度の高い事件は、特にポスト・パンデミックの時代において、多額の投資と個人資産を引き寄せる能力で知られるシンガポールで大きな注目を集めた。犯罪率が低いというシンガポールの評判が、この事件のショッキングさを増幅させている。

中央銀行が発表した最近のデータによると、シンガポールの金融成長率は急上昇しており、2021年の運用資産残高は16％増加し、5兆4,000億シンガポールドルに達する。この伸びは、同時期の世界の増加率12％（112兆ドル）を上回る。