ニューヨーク南部地区が、トルネード・キャッシュの創設者であるロマン・ストームとロマン・セメノフに対する起訴状を明らかにした。

容疑の焦点は、トルネード・キャッシュが10億ドル以上の資金洗浄に関与したとされる点にある：

起訴状は、トルネード・キャッシュの設立、運営、販売促進に関するものである。この暗号通貨ミキサーは、10億ドル以上のマネーロンダリング取引を促進し、北朝鮮から制裁を受けたサイバー犯罪組織であるラザロ・グループのために数億ドルを洗浄したとされている；

さらに状況を複雑にしているのは、ラザロ・グループとの関係だ。ラザロ・グループは北朝鮮のサイバー犯罪組織で、アメリカは以前制裁を科したことがある。

コインライブは、FBIが8月22日に警告を発したことを報じた、4000万ドルのBTC売却をちらつかせる グループとリンクしている。

暗号通貨取引のプライバシーを強化するという主張にもかかわらず、トルネード・キャッシュの開発者に対する現在の法的告発は、その運営に対する厳しい監視につながった。

規制当局によると、同プラットフォームの暗号通貨ミキサーとしての役割は、デジタル通貨領域における最も重要なマネーロンダリング（資金洗浄）活動のひとつとなりうるもので、重要な役割を果たしたという：

今日の起訴は、暗号通貨取引をマネーロンダリングに利用することは法律に違反するということを再認識させるものです。このような行為に関与した者は起訴されるであろう；

トルネード・キャッシュとは？

トルネード・キャッシュは、プライバシーに焦点を当てた分散型イーサリアムミキシング・サービスで、ブロックチェーンの痕跡を見えなくするために、他の暗号通貨とquot;汚染された暗号通貨をミックスする。

マネーロンダリングとの関連はあるものの、プライバシー・ミキシング・サービスは、ヴィタリック・ブテリンが示したように、寄付者の身元を明らかにすることなく寄付を行うこともできる。