仮想通貨、米国政府の貯金箱

近年、ビットコインなどの仮想通貨取引の誇大宣伝活動が活発化し、経済・金融秩序を混乱させ、マネーロンダリング、違法資金調達、詐欺、ねずみ講などの違法・犯罪行為を助長しています。我が国は、このような取引を違法な金融行為として厳しく禁止しており、法に基づいて断固として禁止しています 仮想通貨に対する規制方針は明確かつ一貫しています 仮想通貨および関連デリバティブに投資する法人、法人、自然人は公序良俗に違反します関連する民事法行為が無効である場合、その結果生じる損失は自ら負担するものとし、金融秩序を混乱させ、金融の安全を危険にさらす疑いがある場合は、関係部門が調査し、法に基づいて処理するものとする。

国家政策にとっても、業界にとっても、規制において非常に良い役割を果たしてきました。そうでないと、私たちのような凡人は騙されたり叱られたりして本当に泣くところがありません。この記事は、ブロックチェーン業界のレビューと分析としてのみ使用され、投資の意図や提案として使用されるものではありません。

中国で金融を本当に理解している唯一の自称「教授」ザイ・シャンイン氏は、最近インターネットに登場し、彼に騙された人々に「心のこもった言葉」を述べた。 ; 私は嘘つきでとてもうれしいです ; 賢者だけが愚か者を騙すことができます、愚か者が賢者を騙すことは決してありません。

これでは私たちも普通の人間になってしまいますが、どうしてそれに耐えられるでしょうか。振り返ってみると、この国はあなたがコインで投機することを恐れているのではなく、あなたが騙されたり嘘つきに叱られることを恐れているのです。ポリシーによる制限により、だまされる可能性は大幅に減少します。米国内国歳入庁の一連のデータによると、昨年だけで35億米ドルの仮想通貨詐欺が押収され、そのうち6億米ドル以上がビットコイン詐欺の標的となった。

今日は、暗号通貨が盗まれた場合に米国政府がどのように対処するかについて議論して議論します。

仮想通貨詐欺事件は増加傾向にあり、その金額はますます大きくなり、あらゆる犯罪手口が後を絶たず出現し、組織犯罪、サイバーセキュリティ犯罪、ハッカー犯罪など大手メディアの見出しを待たせる状況となっている。その中で最も注目すべき事件は、米国政府によると、今年3月に北朝鮮政府が運営するハッカーチームがRoninNetworkの仮想通貨プラットフォームをハッキングし、そこから約6億2000万ドル相当のETHを盗んだというものだ。

では、これらの盗まれた暗号通貨は次に何が起こるのでしょうか?

暗号通貨が盗まれた場合はどうなるか

これらの熟練した犯罪者は、不純な資金源からこれらの汚い資金を洗浄します。 IRSの報告書によると、昨年は86億ドル以上の汚い資金が仮想通貨を通じて洗浄されたという。この点に関して、米国内国歳入庁は仮想通貨事件を専門としているとクリス氏は述べ、「マネーロンダリングは通貨ハッキングそのものよりもさらに複雑だ」と述べた。

上述の北朝鮮ハッカーの場合、米国政府は、北朝鮮は金融隔離体制に資金を提供する手段として仮想通貨の窃盗を利用している一方、彼らは課せられた制限を回避し、武器に至るまであらゆる費用を支払うために仮想通貨を使用していると述べた。高級品にかかる費用です。

今回の北朝鮮ハッカーによる窃盗事件を通じて、仮想通貨詐欺の手口の高度化だけでなく、仮想通貨Qロンダリング技術の進化も見ることができた。たとえば、PeelChain は、数千のトランザクションを通じて暗号通貨を移動させることで、発信元と宛先を混乱させます。その後、ChainHopping テクノロジーを使用してブロックチェーンと通貨を横断します。最後に、暗号通貨ミキサー (CryptocurrencyMixers) は、入出金を遮断するために、全員からトランザクションを受け取り、異なるウォレットまたは異なる通貨でさえ支払います。これらすべては法執行機関を排除するために行われた。

失われた資金を追跡するにはどうすればよいですか?

米国政府はブロックチェーンの監視および分析ツールに多額の投資を行っています。

同時に、Chainalies、TRMLabs、その他の企業のソフトウェアなどのオンチェーン分析ツールも、暗号通貨エコシステムの追跡と分析に使用されています。さらに、政府はこの新興産業向けに多数の分析ツールを入手しましたが、その目的は暗号通貨の窃盗、マネーロンダリング、違法な現金化などのハッカーの行為を暴露することだけでした。

たとえば、TRM の製品の 1 つは、26 の異なるブロックチェーンで暗号通貨取引記録を追跡し、資金の流れをマッピングし、最終的にコインが保管されているウォレットを特定できます。同様に、Chainaracy の特定の製品は、さまざまな暗号化通貨資産の持続可能性を監視することができ、これらの企業と協力することで、米国政府は特定のウォレットの属性 (ダークネット市場からのものかオンラインカジノからのものかなど) を簡単に知ることができます。など。

しかし、どんなに強力なソフトウェアであっても、それは補助的な役割しか果たせず、ソフトウェアを通じて資金を回収することはできません。

政府はどのようにしてお金を没収したのでしょうか?

基本的に、米国政府は次の方法で暗号通貨資金を合法的に取得および押収します。

今年は米国史上最大の単一押収事件が発生し、司法省が2016年の仮想通貨取引所ビットフィネックスのハッキングで盗まれたとされる仮想通貨36億ドルを押収した。 2人の容疑者はアメリカ人であり、マンハッタンで逮捕されたため、アメリカの警察がこの事件を追跡するのは比較的簡単でした。

その後、警察がツールを分析したところ、容疑者２人が長期間にわたり資金洗浄を行っていたが失敗し、最終的に盗んだ資金を自分たちが管理する口座に移していたことが判明した。警察は直ちに容疑者のストレージアカウントの捜査令状を取得し、そこには2,000の暗号通貨アドレスと秘密鍵が含まれていることが判明した。ほぼすべてのウォレットがBitfinexハッカーに直接関係していた。最終的に法執行機関は容疑者2人を逮捕し、資金を送金した。 . 政府が所有する。

交流協力

我が国ではコインで投機することは固く禁じられていますが、諸外国の多くは曖昧な態度をとり、仮想通貨さえも受け入れており、米国政府もその一つです。言い換えれば、より正確に言えば、将来的には西側の法執行機関の要件に沿ったものとなるでしょう。

上記の例では、すべての証明要件が満たされた後、法執行機関は準拠した取引所上の違法資金の差し押さえを取得できます。その後、法執行機関は仮想通貨企業と協力して、政府管理のウォレットに資金を移送したり、資金を凍結したりすることになるだろう。それをはっきりと見たことがありますか? 最終的には、合理的かつ合法的に政府が管理するウォレットに転送されます。これが何を意味するかは誰もが知っています。

政治的利害の交換

FBIの元次長はかつて、敵対者やその内部メンバーの協力を通じて秘密鍵が政府に提供される可能性があり、それが司法取引や何らかの利益を得るための協力の一環として利用される可能性があると語った。

仮想通貨を受け入れている他の国では、規制、政治、経済、外交協力を通じて仮想通貨詐欺を追跡するために協力していきます。米国外のハッカーにとって、容疑者が米国政府に協力していない国にいる場合、容疑者を逮捕することは非常に困難であり、広範な影響があるため、作業がさらに困難になることがよくあります。米国のような大きな国では、協力に反対する人もいるだろうと思われがちですが、実際には、例えばイランや北朝鮮はマネーロンダリング対策の国際規則を遵守していません。

最後に書きます

Chainalies の最近のレポートによると、仮想通貨ミキサーの月平均取引額は 5,000 万ドルを超え、昨年の 2 倍となっています。政府が仮想通貨の監視と押収を強化するにつれて、ハッキングや犯罪手法も強化されています。資金を追跡、凍結、差し押さえる戦略の重要性は高まるばかりだ。

同時に政府は、消費者が十分に保護されるよう、規制の観点から業界枠組みのプロセスを加速し、仮想通貨に関する幅広い基準や手順を確立するために懸命に取り組む必要がある。