廃止されたダークウェブ・マーケットプレイスAbraxasに関連する長期休眠中のビットコイン・ウォレットが、約1億3600万ドルという多額のビットコインを暗号通貨ミキサーに移した。この予期せぬ展開は、暗号通貨コミュニティ内の陰謀に火をつけた。2015年に突然閉鎖される前、アブラクサスは著名なダークウェブ取引プラットフォームとして機能していた。

アブラクサス不正取引と消えた資金のダークウェブ・ヘイブン

Abraxasは、ビットコインのような暗号通貨で身分を守りつつ、麻薬、盗難データ、武器の取引といった違法行為に利用者を従事させていた。アブラクサスがオフラインになると、ユーザーが保有していた資金はすべて跡形もなく消えた。

ブロックチェーンアナリストのZachXBTは、Abraxasウォレットが現在の市場価値で約1億3600万米ドルに相当する4800ビットコインを1つの取引にまとめたと報告している。その後、これらの資金のかなりの部分は、デジタル資産の出所を不明瞭にするために暗号通貨ミキサーを経由した。

しかし、専門家は、ビットコインのミキシングサービスは、違法行為の支払いを難読化し、マネーロンダリングに関与する犯罪者によって悪用されることが多いと指摘している。

この事実が明らかになったことで、アブラクサスに関連するウォレットを管理する個人や団体の正体や、長期間使用されなかった休眠資金を移動させる動機についての議論が沸き起こった。

米国では、デジタル資産に関わる不正行為に対抗するため、暗号通貨混合業者を対象とした規制措置を強化しており、このタイミングでの開催は注目に値する。昨年、英国の国家犯罪捜査局（National Crime Agency）も、犯罪行為によって得た資金を隠すために暗号通貨混合業者が悪用されているとして、規制の強化を求めていた。